证券代码：600166            证券简称：福田汽车             编号：临 2021—035

                    北汽福田汽车股份有限公司
                             监事会决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    2021 年 3 月 2 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了
《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议
案》和《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的议
案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    本公司共有监事 9 名，截至 2021 年 4 月 1 日，共收到有效表决票 9 张。监事会
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了下列议案：
    （一）《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关
联交易的议案》
    决议如下：
    1、同意福田汽车以所持 49%河北雷萨股权（评估值为 33,688.52 万元，以北汽集
团备案的评估结果为准）和所持 100%长沙普罗科股权（评估值为 9,941.19 万元，以
北汽集团备案的评估结果为准），评估值合计 43,629.71 万元（以北汽集团备案的评
估结果为准）入股雷萨股份。入股完成后，福田汽车持有雷萨股份约 42.07%股权（股
权比例最终根据北汽集团备案的评估结果确定）；
    2、授权经理部门办理相关手续。
    具体情况详见同日披露的《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权
置入雷萨股份暨关联交易的公告》（临 2021-036 号公告）。
    （二）《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易
的议案》
    决议如下：

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    1、同意公司与新增关联方雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）2021 年度关
联交易额度为 7.5 亿元，允许公司与雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）的 2021
年度关联交易金额在 115,076 万元范围内调整使用（其中 40,076 万元已经股东大会
授权）；
    2、授权公司经理层办理相关事宜。
    具体情况详见同日披露的《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）
公司）关联交易的公告》（临 2021-037 号公告）。
    特此公告。




                                                 北汽福田汽车股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                    二〇二一年四月一日




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