福田汽车：八届二次监事会决议公告2021-04-30
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2021—047
北汽福田汽车股份有限公司
八届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2020 年 12 月 29 日、2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 15 日，公司以电子邮件、传真
和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开八届二次监事会的预备通知、正式通
知和调整会议时间的通知。
2021 年 4 月 12 日及 2021 年 4 月 21 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，
向全体监事分别发出了八届二次监事会的议案及年报相关文件。
公司八届二次监事会于 2021 年 4 月 28 日在公司 1 号楼 106 会议室以现场结合视频方
式召开。监事会主席邢洪金主持了本次会议。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，其中现
场参会监事 8 名，视频参会监事 1 名。董事会秘书、监事会秘书列席了会议。
会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权，通过了下列议案：
（一）《2020 监事会工作报告》
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。
（二）《2020 年度监事会工作要点》
（三）《2020 度报告及摘要》
根据《证券法》第 82 条的相关要求，我们作为福田汽车监事，已按规定认真审核了公
司 2020 年年度报告的全部内容，确认如下：
（1）2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
（2）2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经过检查，监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《福田汽车 2020
年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易公平，没有损
害公司利益。
（四）《2020 利润分配预案》
公司 2020 年度母公司未分配利润余额为-485,536,154.42 元，根据《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》中第五条“本所鼓励上市公司每年度均实施现金分红，但存在累
计未分配利润为负等特殊情形的除外”以及第二十一条“上市公司在确定可供分配利润时
应当以母公司报表口径为基础”的规定，不具备分红条件，因此，2020 年度公司不进行利
润分配。
（注：根据《上海证券交易所上购股份实市公司回施细则》第八条规定：“上市公司以
现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同
现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 2020 年度，公司进行了股份回购，截
至 2020 年 12 月 31 日，已回购金额含手续费和过户费为 39,749,293.19 元，不含手续费和
过户费为 39,742,537.00 元，视同现金分红 39,742,537.00 元。）
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。
（五）《2020 公积金转增股本预案》
2020 公司不进行公积金转增股本。
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。
（六）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临 2021-051 号《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《2020 内部控制评价报告的议案》
（八）《关于会计政策变更的议案》
具体情况详见临 2021-049 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
具体情况详见临 2021-050 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了《监事会对公司<信息披露事务管理制度>实施情况的年度评估报告》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二○二一年四月二十九日
