证券代码：600166              证券简称：福田汽车              编号：临 2021—065


                       北汽福田汽车股份有限公司
                               董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 7 月 14 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关
于<北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划>的议案》、《关于<北汽福田汽车股份有
限公司第三期员工持股计划>的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 7 月 30 日，董事会审议通过了《关于<北汽福田
汽车股份有限公司第二期员工持股计划>的议案》、《关于<北汽福田汽车股份有限公司第三
期员工持股计划>的议案》。审议情况如下：
    （一）《关于<北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划>的议案》
    公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<北汽福田汽车股份有限
公司第二期员工持股计划>的议案》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福田汽车第
二期员工持股计划》。
    （二）《关于<北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划>的议案》
    公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<北汽福田汽车股份有限
公司第三期员工持股计划>的议案》。
    依据《规则》有关规定，关联董事巩月琼、常瑞、武锡斌回避表决。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福田汽车第
三期员工持股计划》。
    特此公告。

                                                        北汽福田汽车股份有限公司
                                                               董    事   会
                                                           二〇二一年七月三十日