证券代码：600166                   证券简称：福田汽车               编号：临 2021—092

                          北汽福田汽车股份有限公司
                                  董事会决议公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2021 年 10 月 18 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关
于审议<2021 年第三季度报告>的议案》、《关于计提 2021 年三季度资产减值准备的议案》，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 10 月 29 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以
11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了以下议案：
    （一）关于审议《2021 年第三季度报告》的议案
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    公司《2021 年第三季度报告》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于计提 2021 年三季度资产减值准备的议案
     公司 4 位独立董事和董事会审计/内控委员会均对该议案进行了认真审核，均发表了同
意意见。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上的 2021-094 号临时公告。

    特此公告。
                                                          北汽福田汽车股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                            二〇二一年十月二十九日




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