证券代码：600166                证券简称：福田汽车               编号：临 2021—100


                          北汽福田汽车股份有限公司
                                   董事会决议公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

       漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 11 月 19 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关
于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 12 月 6 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案》。
决议如下：
    1、同意对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的方案；
    2、同意授权经理部门办理相关事宜。
    该议案尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
    三、事项概述
    （一）合资公司基本情况
    企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司（以下简称福田戴姆勒）
    性质：有限责任公司（中外合资）
    法定代表人：巩月琼
    注册资本：560,000 万元
    主要股东：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）、戴姆勒（中国）商用车
投资有限公司（以下简称“戴姆勒”）
    历史沿革：2011 年 12 月 16 日成立。
    主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型
卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、
技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。（市场主体依
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法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
       住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。
       2020 年的主要财务数据：总资产 2,061,571 万元、净资产 623,459 万元、营业收入
3,659,126 万元、净利润 71,687 万元。
       2021 年 1-6 月主要财务数据：总资产 2,134,651 万元、净资产 693,453 万元、营业收入
2,416,454 万元、净利润 69,993 万元。
       （二）合作事项约定

       鉴于目前福田戴姆勒产品线由欧曼拓展到欧曼与 H6 业务，为适应产品线战略升级，促进
福田戴姆勒业务的持续增长和市场竞争力提升，拟对福田戴姆勒管理机制进行优化，以更好地
发挥股东双方优势，促进股东双方对福田戴姆勒最大可能的持续支持。
       优化后的分红激励机制如下：
   （1）实施时间为 2024 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。
   （2）2024 年至 2030 年内，福田戴姆勒可分配利润的分配规则如下：
       ① 50%作为固定部分，按 50:50 发放给福田汽车和戴姆勒；
       ② 50%作为浮动部分，根据欧曼业务和奔驰业务的发展及盈利情况向福田汽车和戴姆勒进
行分红激励。
   （3）福田戴姆勒股东双方将按对等原则共同遵守约定事项，如果一方违约，违约方将承担
相应违约责任。如有公司违约情形，届时须经公司有权机关批准后方可履行。
       四、对公司的影响
       该分红激励机制有可能对公司的投资收益造成一定影响，通过优化福田戴姆勒内部管理机
制，有利于加强股东对福田戴姆勒的支持，有利于提升其整体的竞争力和市场地位。
       五、风险提示
       福田戴姆勒将继续提升产品开发及产品制造质量，保证产品竞争力，请投资者注意投资风
险。
       特此公告。



                                                   北汽福田汽车股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                     二〇二一年十二月六日

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