证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2022-001
北汽福田汽车股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,541,653,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.9167
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事常瑞受董事
长巩月琼的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中现场参会董事为常瑞，视频参会董事
为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、孙彦臣、顾鑫、王文健、张泉、武锡斌，
巩月琼因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，其中现场参会监事为邢洪金、杨巩社，视频
参会监事为孙智华、张新、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊，吴海山因工作
原因未能出席本次会议；
3、董事候选人王学权以视频方式出席了本次会议；
4、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案（单位：股）
1、 议案名称：关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,529,871,586 99.5364 11,779,600 0.4634 2,000 0.0002
2、 议案名称：关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,522,510,901 99.2468 19,140,285 0.7530 2,000 0.0002
3、 议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,528,669,986 99.4891 12,981,200 0.5107 2,000 0.0002
4、 议案名称：关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案
4.01 议案名称：福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及
下属子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 426,764,952 97.0499 12,970,900 2.9497 2,000 0.0004
上述《福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保》
的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营
管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 723,391,352 股，同意比例 98.2382 %；反对
票数 12,970,900 股，反对比例 1.7614 %；弃权票数 2,000，弃权比例 0.0004 %。
4.02 议案名称：福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司融资及金融业务提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,513,473,036 99.4865 12,970,900 0.5134 2,000 0.0001
5、 议案名称：关于 2022 年度关联交易计划的议案
5.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,469,122,086 99.4998 12,187,300 0.4911 223,800 0.0091
5.02 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,449,252,086 99.4962 12,177,300 0.4947 223,800 0.0091
5.03 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交
易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,449,252,086 99.4962 12,177,300 0.4947 223,800 0.0091
5.04 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,449,252,086 99.4962 12,177,300 0.4947 223,800 0.0091
5.05 议案名称：关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,449,252,086 99.4962 12,177,300 0.4947 223,800 0.0091
5.06 议案名称：关于与潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,449,252,086 99.4962 12,177,300 0.4947 223,800 0.0091
5.07 议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,494,570,916 99.5064 12,148,400 0.4845 223,800 0.0091
5.08 议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,494,542,016 99.5053 12,177,300 0.4857 223,800 0.0090
5.09 议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,513,908,936 99.5091 12,177,300 0.4820 223,800 0.0089
5.10 议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,513,738,436 99.5090 12,177,300 0.4820 223,800 0.0090
5.11 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,513,908,936 99.5091 12,177,300 0.4820 223,800 0.0089
5.12 议案名称：关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,514,044,836 99.5091 12,148,400 0.4808 252,700 0.0101
5.13 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,513,908,936 99.5091 12,177,300 0.4820 223,800 0.0089
5.14 议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,513,908,936 99.5091 12,177,300 0.4820 223,800 0.0089
5.15 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）
的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,336,752 97.1799 12,177,300 2.7692 223,800 0.0509
上述《关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易》的表决情
况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限
公司不回避表决，表决情况：同意票数 723,963,152 股，同意比例 98.3159%；反对票数
12,177,300 股，反对比例 1.6537%；弃权票数 223,800，弃权比例 0.0304%。
6、 议案名称：关于第八届董事会董事调整的议案
6.01 议案名称：选举王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董
事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,529,418,486 99.5186 12,010,900 0.4725 223,800 0.0089
6.02 议案名称：孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,529,641,086 99.5273 3,608,300 0.1419 8,403,800 0.3308
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 关于对福田戴 427,21 97.31 11,77 2.6833 2,000 0.0004
姆勒合资公司 9,252 63 9,600
相关约定事项
的议案
2 关于董事会授 419,85 95.63 19,14 4.3600 2,000 0.0004
权 经 理 部 门 8,567 96 0,285
2022 年度公司
融资授信额度
的议案
3 关于 2022 年度 426,01 97.04 12,98 2.9570 2,000 0.0004
担保计划的议 7,652 26 1,200
案
4.01 福田汽车为关 426,02 97.04 12,97 2.9546 2,000 0.0005
联单位北京安 7,952 49 0,900
鹏中融汽车新
零售科技有限
公司及下属子
公司提供担保
4.02 福田汽车为关 410,82 96.93 12,97 3.0607 2,000 0.0005
联单位雷萨股 0,702 88 0,900
份有限公司融
资及金融业务
提供担保
5.01 关于与诸城市 366,46 96.72 12,18 3.2166 223,8 0.0591
义和车桥有限 9,752 43 7,300 00
公司（含全资子
公司）的关联交
易
5.02 关于与潍柴动 346,59 96.54 12,17 3.3920 223,8 0.0623
力股份有限公 9,752 57 7,300 00
司（含全资子公
司）的关联交易
5.03 关于与陕西法 346,59 96.54 12,17 3.3920 223,8 0.0623
士特齿轮有限 9,752 57 7,300 00
责任公司（含全
资子公司）的关
联交易
5.04 关于与陕西汉 346,59 96.54 12,17 3.3920 223,8 0.0623
德车桥有限公 9,752 57 7,300 00
司（含全资子公
司）的关联交易
5.05 关于与徐工集 346,59 96.54 12,17 3.3920 223,8 0.0623
团工程机械股 9,752 57 7,300 00
份有限公司（含
全资子公司）的
关联交易
5.06 关于与潍柴雷 346,59 96.54 12,17 3.3920 223,8 0.0623
沃重工股份有 9,752 57 7,300 00
限公司（含全资
子公司）的关联
交易
5.07 关于与青特集 391,91 96.93 12,14 3.0049 223,8 0.0553
团有限公司（含 8,582 98 8,400 00
全资子公司）的
关联交易
5.08 关于与青岛青 391,88 96.93 12,17 3.0120 223,8 0.0554
特众力车桥有 9,682 26 7,300 00
限公司的关联
交易
5.09 关于与北京福 411,39 97.07 12,17 2.8734 223,8 0.0528
田康明斯发动 2,502 38 7,300 00
机有限公司的
关联交易
5.10 关于与北京福 411,39 97.07 12,17 2.8734 223,8 0.0528
田戴姆勒汽车 2,502 38 7,300 00
有限公司的关
联交易
5.11 关于与采埃孚 411,39 97.07 12,17 2.8734 223,8 0.0528
福田自动变速 2,502 38 7,300 00
箱（嘉兴）有限
公司的关联交
易
5.12 关于与雷萨股 411,39 97.07 12,14 2.8666 252,7 0.0596
份有限公司（含 2,502 38 8,400 00
全资、控股子
（孙）公司）的
关联交易
5.13 关于与北京智 411,39 97.07 12,17 2.8734 223,8 0.0528
程运力新能源 2,502 38 7,300 00
科技有限公司
的关联交易
5.14 关于与北京福 411,39 97.07 12,17 2.8734 223,8 0.0528
田康明斯排放 2,502 38 7,300 00
处理系统有限
公司的关联交
易
5.15 关于与北京汽 426,59 97.17 12,17 2.7739 223,8 0.0510
车集团有限公 9,752 51 7,300 00
司（含全资子公
司及控股子公
司）的关联交易
6.01 选举王学权同 426,76 97.21 12,01 2.7360 223,8 0.0510
志为北汽福田 6,152 30 0,900 00
汽车股份有限
公司第八届董
事会董事
6.02 孙彦臣同志不 426,98 97.26 3,608 0.8219 8,403 1.9143
再担任北汽福 8,752 38 ,300 ,800
田汽车股份有
限公司董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 4 涉及关联交易，包括 2 项关联交易，其中议案 4.01 涉及关联交易，
关联股东北京汽车集团有限公司（持股 1,805,288,934 股）回避表决；议案 4.02
涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持
股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股
9,019,750 股）回避表决；
2、 议案 5 涉及关联交易，包括 15 项关联交易，其中议案 5.01 涉及关联交易，
关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股 60,120,000 股）回避表决；议案 5.02、
5.03、5.04、5.05、5.06 涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司（持
股 80,000,000 股）回避表决；议案 5.07、5.08 涉及关联交易，关联股东青岛青
特众力车桥有限公司（持股 34,710,070 股）回避表决；议案 5.09 涉及关联交易，
关联股东常瑞（持股 135,900 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持
股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计
划（持股 9,019,750 股）回避表决；议案 5.10 涉及关联交易，关联股东常瑞（持
股 135,900 股）、武锡斌（持股 170,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一
期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员
工持股计划（持股 9,019,750 股）回避表决；议案 5.11 涉及关联交易，关联股
东常瑞（持股 135,900 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划
（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持
股 9,019,750 股）回避表决；议案 5.12 涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车
股份有限公司－第一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份
有限公司－第三期员工持股计划（持股 9,019,750 股）回避表决；议案 5.13 涉
及关联交易，关联股东常瑞（持股 135,900 股）、北汽福田汽车股份有限公司－
第一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三
期员工持股计划（持股 9,019,750 股）回避表决；议案 5.14 涉及关联交易，关
联股东常瑞（持股 135,900 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股
计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划
（持股 9,019,750 股）回避表决；议案 5.15 涉及关联交易，关联股东北京汽车
集团有限公司（持股 1,805,288,934 股）回避表决。
3、 对于议案 5 所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内
与关联单位开展业务；允许议案 5 所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其
他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体
之间进行调剂；允许议案 5 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级
管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案 5 所述的关联交易的预计额
度在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬 石尧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表
决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
北汽福田汽车股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
