证券代码：600166               证券简称：福田汽车            编号：临 2022-013

                         北汽福田汽车股份有限公司
         第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、召开情况
    北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议
（以下简称“持有人会议”）于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共
12 人，代表员工持股计划份额 18,400,290 份，占公司第三期员工持股计划已认购总份额的
100%。
    本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有
限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划》的相关
规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会
委员的议案》。
    根据《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权，
董事会拟提名武锡斌同志担任公司第三期员工持股计划管理委员会委员，巩月琼同志不再担
任第三期员工持股计划管理委员会委员。
    本次调整后，常瑞、武锡斌、龚敏为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三
期员工持股计划存续期间一致。
    表决结果：同意 18,400,290 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反
对 0 份；弃权 0 份。


    特此公告。
                                                   北汽福田汽车股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                    二〇二二年一月二十七日