证券代码：600166              证券简称：福田汽车                 编号：临 2022-011

                      北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2022年1月11日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于以G01
发动机部分固定资产出资设立独立法人的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    本公司共有董事11名，截至2022年1月27日，共收到有效表决票11张。董事会以11
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以G01发动机部分固定资产出资设立独立
法人的议案》。决议如下：
    （一）同意福田汽车以GO1发动机相关固定资产出资，设立全资子公司北京福田发动
机有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），注册资本为57,017.95万元（最
终出资额以北汽集团评估备案结果为准），福田汽车持股100%；
    （二）同意新公司注册成立后，福田汽车以审计报告为依据将G01发动机相关剩余资
产和负债协议转让至新公司，相关业务人员同步转移；
    （三）授权经理部门办理相关具体事宜。


     特此公告。




                                                 北汽福田汽车股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                  二〇二二年一月二十七日