证券代码：600166        证券简称：福田汽车       公告编号：2022-037


                   北汽福田汽车股份有限公司
        关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年4月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符
          合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会
          办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会
          场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2022 年第三次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 4 月 18 日      11 点 00 分
   召开地点：福田汽车 106 会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 18 日
                          至 2022 年 4 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       不适用


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                         投票股东类型
                              议案名称
 号                                                           A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                  √
2.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案             √
2.01 发行股票的种类和面值                                        √
2.02 发行方式及发行时间                                          √
2.03 发行对象及认购方式                                          √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则                              √
2.05 发行数量                                                    √
2.06 募集资金数量及用途                                          √
2.07 限售期                                                      √
2.08 上市地点                                                    √
2.09 滚存利润分配                                                √
2.10   决议的有效期                                             √
3      关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案          √
4      关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可      √
       行性分析报告的议案
5      关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公       √
       开发行 A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
6      关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案           √
7      关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及      √
       采取填补措施的议案
8      关于相关承诺主体作出《关于非公开发行 A 股股票摊薄        √
       即期回报采取填补措施的承诺》的议案
9      关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》      √
       的议案
10     关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于         √
       以要约收购方式增持公司股份的议案
11     关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行         √
       A 股股票相关事宜的议案
12     关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨         √
       关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会
   议资料将不迟于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   披露。
2、 特别决议议案：议案 2-11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2-5，7-8，10-12
    应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项


     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600166       福田汽车          2022/4/11




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


1、登记时间：2022 年 4 月 12 日 9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办
公室；
3、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北
京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报
备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受
体温检测等相关防疫工作；
4、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理
人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加
盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理
登记手续；异地股东可用电子邮件（600166@foton.com.cn）方式进行登记。


六、     其他事项


1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：张丽丽      联系电话：010-80708602
邮箱：600166@foton.com.cn        联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15
号。

特此公告。


                                      北汽福田汽车股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 31 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                 同意   反对 弃权

1        关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00     关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01     发行股票的种类和面值

2.02     发行方式及发行时间

2.03     发行对象及认购方式

2.04     定价基准日、发行价格及定价原则

2.05     发行数量

2.06     募集资金数量及用途

2.07     限售期

2.08     上市地点

2.09     滚存利润分配

2.10     决议的有效期

3        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

4        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
         用可行性分析报告的议案
5        关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的
         《非公开发行 A 股股票之股份认购协议》暨关联交易
         的议案

6        关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
         案

7        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回
         报及采取填补措施的议案

8        关于相关承诺主体作出《关于非公开发行 A 股股票摊
         薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

9        关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规
         划》的议案

10       关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司
         免于以要约收购方式增持公司股份的议案

11       关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开
         发行 A 股股票相关事宜的议案

12       关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协
         议暨关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。