证券代码：600166              证券简称：福田汽车                编号：临 2022—029


                         北汽福田汽车股份有限公司
                                 董事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    2022 年 3 月 21 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人
送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》和《关于设立北汽福田南
方（江西）汽车有限公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
    公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    本公司共有董事 11 名，截至 2022 年 3 月 31 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立北汽福田南方（江西）汽车有限公司的议
案》，决议如下：
    1、同意设立北汽福田南方（江西）汽车有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本
1 亿元，其中福田汽车出资 1 亿元，持股比例 100%，资金来源为福田汽车自有资金。
    2、同意公司经理部门办理相关具体事宜。


    特此公告。

                                                     北汽福田汽车股份有限公司
                                                            董     事   会
                                                       二〇二二年三月三十一日




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