证券代码：600166               证券简称：福田汽车               编号：临 2022—044


                          北汽福田汽车股份有限公司
                                  董事会决议公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    2022 年 4 月 8 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送
达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》和《关于同意 2021 年度对
北京宝沃相关事项计提减值准备的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
    公司 4 位独立董事和董事会审计/内控委员会均对该议案进行了认真审核，均发表了同
意意见。
    本公司共有董事 11 名，截至 2022 年 4 月 14 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意 2021 年度对北京宝沃相关事项计提减值
准备的议案》，决议如下：
    1、同意公司对 2021 年度北京宝沃相关事项计提减值准备，减值事项的具体明细和数值经
会计师审计后将提交 2021 年度董事会审议，对 2021 年度利润的影响最终以会计师年度审计确
认后的数据为准。
    2、授权经理部门办理相关具体事宜。


    特此公告。

                                                      北汽福田汽车股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                        二〇二二年四月十四日




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