证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2022-045
北汽福田汽车股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,909,048,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.5421
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事、总经理武锡
斌受董事长常瑞的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中现场参会董事为武锡斌，视频参会董事
为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王学权、顾鑫、焦瑞芳、张泉，常瑞、
宋术山因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中现场参会监事为邢洪金、吴海山、杨巩
社，视频参会监事为孙智华、张新、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊；
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,884,039,191 99.1403 24,338,820 0.8366 670,000 0.0231
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 773,031,257 95.7750 33,427,720 4.1415 673,700 0.0835
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,069,657,657 股，同意比例 96.9104%；
反对票数 33,427,720 股，反对比例 3.0285%；弃权票数 673,700 股，弃权比例 0.0611 %。
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 782,017,057 96.8883 24,445,620 3.0287 670,000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,643,457 股，同意比例 97.7245%；
反对票数 24,445,620 股，反对比例 2.2147%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608 %。
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 782,017,057 96.8883 24,445,620 3.0287 670,000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,643,457 股，同意比例 97.7245%；
反对票数 24,445,620 股，反对比例 2.2147%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608 %。
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 773,031,257 95.7750 34,087,720 4.2233 13,700 0.0017
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,069,657,657 股，同意比例 96.9104%；
反对票数 34,087,720 股，反对比例 3.0883%；弃权票数 13,700 股，弃权比例 0.0013%。
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 781,972,857 96.8828 24,489,820 3.0342 670,000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,599,257 股，同意比例 97.7205%；
反对票数 24,489,820 股，反对比例 2.2187%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608%。
2.06 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 781,972,857 96.8828 24,489,820 3.0342 670,000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,599,257 股，同意比例 97.7205%；
反对票数 24,489,820 股，反对比例 2.2187%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608%。
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 782,072,857 96.8952 24,373,320 3.0197 686,500 0.0851
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,699,257 股，同意比例 97.7295%；
反对票数 24,373,320 股，反对比例 2.2082%；弃权票数 686,500 股，弃权比例 0.0623%。
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 781,972,857 96.8828 24,473,320 3.0321 686,500 0.0851
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,599,257 股，同意比例 97.7205%；
反对票数 24,473,320 股，反对比例 2.2172%；弃权票数 686,500 股，弃权比例 0.0623%。
2.09 议案名称：滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 781,970,357 96.8825 24,475,820 3.0324 686,500 0.0851
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,596,757 股，同意比例 97.7203%；
反对票数 24,475,820 股，反对比例 2.2174%；弃权票数 686,500 股，弃权比例 0.0623%。
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 781,932,857 96.8778 24,408,320 3.0241 791,500 0.0981
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,559,257 股，同意比例 97.7169%；
反对票数 24,408,320 股，反对比例 2.2113%；弃权票数 791,500 股，弃权比例 0.0718%。
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 782,039,657 96.8911 24,061,620 2.9811 1,031,400 0.1278
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,666,057 股，同意比例 97.7265%；
反对票数 24,061,620 股，反对比例 2.1799%；弃权票数 1,031,400 股，弃权比例 0.0936%。
4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 782,692,157 96.9719 22,749,120 2.8185 1,691,400 0.2096
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,079,318,557 股，同意比例 97.7857%；
反对票数 22,749,120 股，反对比例 2.0610%；弃权票数 1,691,400 股，弃权比例 0.1533%。
5、 议案名称：关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行
A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 782,039,657 96.8911 23,389,620 2.8979 1,703,400 0.2110
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,666,057 股，同意比例 97.7265%；
反对票数 23,389,620 股，反对比例 2.1190%；弃权票数 1,703,400 股，弃权比例 0.1545%。
6、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,885,199,611 99.1801 22,140,500 0.7610 1,707,900 0.0589
7、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 773,203,857 95.7964 32,220,920 3.9920 1,707,900 0.2116
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,069,830,257 股，同意比例 96.9260%；
反对票数 32,220,920 股，反对比例 2.9191%；弃权票数 1,707,900 股，弃权比例 0.1549%。
8、 议案名称：关于相关承诺主体作出《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 773,203,857 95.7964 32,191,320 3.9883 1,737,500 0.2153
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,069,830,257 股，同意比例 96.9260%；
反对票数 32,191,320 股，反对比例 2.9165%；弃权票数 1,737,500 股，弃权比例 0.1575%。
9、 议案名称：关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,885,442,011 99.1885 21,885,000 0.7523 1,721,000 0.0592
10、 议案名称：关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以要
约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 773,052,857 95.7777 33,045,620 4.0942 1,034,200 0.1281
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,069,679,257 股，同意比例 96.9123%；
反对票数 33,045,620 股，反对比例 2.9939%；弃权票数 1,034,200 股，弃权比例 0.0938%。
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 782,039,657 96.8911 23,401,620 2.8993 1,691,400 0.2096
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,666,057 股，同意比 97.7265%；反
对票数 23,401,620 股，反对比例 2.1201%；弃权票数 1,691,400 股，弃权比例 0.1534%。
12、 议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 773,303,657 95.8087 32,121,120 3.9797 1,707,900 0.2116
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运
营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,069,930,057 股，同意比例 96.9351%；
反对票数 32,121,120 股，反对比例 2.9101%；弃权票数 1,707,900 股，弃权比例 0.1548%。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 765,09 96.8347 24,33 3.0805 670,0 0.0848
非公开发行 A 0,307 8,820 00
股股票条件的
议案
2.01 发行股票的种 755,99 95.6839 33,42 4.2308 673,7 0.0853
类和面值 7,707 7,720 00
2.02 发行方式及发 764,98 96.8212 24,44 3.0940 670,0 0.0848
行时间 3,507 5,620 00
2.03 发行对象及认 764,98 96.8212 24,44 3.0940 670,0 0.0848
购方式 3,507 5,620 00
2.04 定价基准日、 755,99 95.6839 34,08 4.3144 13,70 0.0017
发行价格及定 7,707 7,720 0
价原则
2.05 发行数量 764,93 96.8156 24,48 3.0996 670,0 0.0848
9,307 9,820 00
2.06 募集资金数量 764,93 96.8156 24,48 3.0996 670,0 0.0848
及用途 9,307 9,820 00
2.07 限售期 765,03 96.8283 24,37 3.0848 686,5 0.0869
9,307 3,320 00
2.08 上市地点 764,93 96.8156 24,47 3.0975 686,5 0.0869
9,307 3,320 00
2.09 滚存利润分配 764,93 96.8153 24,47 3.0978 686,5 0.0869
6,807 5,820 00
2.10 决议的有效期 764,89 96.8105 24,40 3.0893 791,5 0.1002
9,307 8,320 00
3 关 于 公 司 765,00 96.8241 24,06 3.0454 1,031 0.1305
2022 年 度 非 6,107 1,620 ,400
公开发行 A 股
股票预案的议
案
4 关 于 公 司 765,65 96.9067 22,74 2.8793 1,691 0.2141
2022 年 度 非 8,607 9,120 ,400
公开发行 A 股
股票募集资金
使用可行性分
析报告的议案
5 关于公司与非 765,00 96.8241 23,38 2.9603 1,703 0.2156
公开发行认购 6,107 9,620 ,400
对象签署附条
件生效的《非
公开发行 A 股
股票之股份认
购协议》暨关
联交易的议案
6 关于公司无需 766,25 96.9816 22,14 2.8022 1,707 0.2162
编制前次募集 0,727 0,500 ,900
资金使用情况
报告的议案
7 关 于 公 司 756,17 95.7057 32,22 4.0781 1,707 0.2162
2022 年 度 非 0,307 0,920 ,900
公开发行 A 股
股票摊薄即期
回报及采取填
补措施的议案
8 关于相关承诺 756,17 95.7058 32,19 4.0743 1,737 0.2199
主体作出《关 0,307 1,320 ,500
于非公开发行
A 股股票摊薄
即期回报采取
填补措施的承
诺》的议案
9 关于公司《未 766,49 97.0123 21,88 2.7699 1,721 0.2178
来三年（2022 3,127 5,000 ,000
年-2024 年）
股东回报规
划》的议案
10 关于提请公司 756,01 95.6866 33,04 4.1825 1,034 0.1309
股东大会批准 9,307 5,620 ,200
北京汽车集团
有限公司免于
以要约收购方
式增持公司股
份的议案
11 关于提请公司 765,00 96.8241 23,40 2.9618 1,691 0.2141
股东大会授权 6,107 1,620 ,400
董事会办理本
次非公开发行
A 股股票相关
事宜的议案
12 关于与北京汽 756,27 95.7184 32,12 4.0654 1,707 0.2162
车集团财务有 0,107 1,120 ,900
限公司签署金
融服务协议暨
关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2-5，7-8，10-12 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持
股 1,805,288,934 股）等回避表决。
2、 议案 2-11 为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬 石尧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表
决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
北汽福田汽车股份有限公司
2022 年 4 月 18 日
