证券代码：600166               证券简称：福田汽车                编号：临 2022-049

                      北汽福田汽车股份有限公司
                        八届五次董事会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    2021 年 11 月 25 日和 2022 年 3 月 28 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公
司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开八届五次董
事会的预备通知、正式通知。
    2022 年 4 月 18 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了八
届五次董事会的系列议案。
    公司八届五次董事会于 2022 年 4 月 28 日在公司 1 号楼 109 会议室以现场结合视频方
式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参
会董事 4 名，以视频方式参会董事 7 名。
    9 名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员以现场结合视频方式列席了会议。
   会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    （一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了下列议案：
    1、《2021 年度董事会工作报告》
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    2、《2022 年度经营计划》
    2022 年确保实现销量 66 万辆（含欧曼），营业收入 565 亿元（上市公司口径）。
    3、《2021 年度财务决算报告》
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    4、《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
    公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
    具体情况详见临 2022-052 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    5、《2021 年度利润分配预案》
    公司 2021 年度母公司未分配利润余额为-4,694,790,390.09 元，不具备分红条件，
因此，2021 年度公司不进行利润分配。
    公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    6、《2021 年度公积金转增股本预案》
    2021 年度公司不进行公积金转增股本。
    公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    具体情况详见临 2022-053 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    8、《2021 年度内部控制评价报告》的议案
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    《2021 年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   9、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》
   （1）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年的财务审计单位，进
行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币 390 万元
（不含税）。
   （2）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年内控审计机构，聘期
一年，报酬为 60 万元（不含税）。
   上述费用共计 450 万元（不含税），可调剂使用。
    公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并
发表了同意该议案的独立意见。
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    具体情况详见临 2022-051 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    10、《2022 年度高级管理人员经营业绩考核方案》
    公司 4 位独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
    11、《2022 年度独立董事费用预算的议案》
    2022 年独立董事预算费用总计 100 万元，其中，独立董事津贴 60 万元，审计费用 25
万元，活动经费 15 万元。
    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    12、《2021 年年度报告及摘要》
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    公司《2021 年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司《2021 年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    13、《2021 年企业社会责任报告》
    《2021 年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    14、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体情况详见临 2022-054 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》:
    1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
    依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。董事会以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评
估报告的议案》。
    2、北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
    依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。董事会以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的
议案》。
    《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    会议还听取了《2021 年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会关于会计师事务所
2021 年度审计工作的总结报告》、《审计/内控委员会 2021 年度履职情况报告》和《2021
年度独立董事述职报告》，其中《2021 年度独立董事述职报告》尚需提交 2021 年年度股
东大会听取。
    三、上网公告附件
    附件 1：2021 年内部控制评价报告
    附件 2：2021 年企业社会责任报告
    附件 3：审计/内控委员会 2021 年履职情况报告
    附件 4：关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告
    附件 5：2021 年度独立董事述职报告
    附件 6：独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
    附件 7：独立董事关于其他相关事项的事前认可意见及独立意见


    特此公告。




                                                       北汽福田汽车股份有限公司
                                                               董   事 会
                                                       二〇二二年四月二十九日