证券代码：600166              证券简称：福田汽车                 编号：临 2022—058

                         北汽福田汽车股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会二次通知的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2022年5月26日

       股权登记日：2022年5月19日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市
       最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参
       会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温
       检测等相关防疫工作。



    本公司已于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（详见临
2022-054 号公告），由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会
公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日       11 点 00 分
        召开地点：福田汽车 106 会议室

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    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
           网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
                              至 2022 年 5 月 26 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
           不适用

二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1           2021 年度董事会工作报告                                  √
2           2021 年度监事会工作报告                                  √
3           2021 年度财务决算报告                                    √
4           2021 年度利润分配方案                                    √
5           2021 年度公积金转增股本方案                              √
6           关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审             √
            计机构的议案
7           2022 年度独立董事费用预算的议案                          √
8           关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案               √
       听取《2021 年度独立董事述职报告》。
     1、各议案已披露的时间和披露媒体
                                             2
    公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要
完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东
账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。


       股份类别             股票代码          股票简称           股权登记日
         Ａ股                600166           福田汽车             2022/5/19
   （二）公司董事、监事、高级管理人员。
   （三）公司聘请的律师。
   （四）其他人员。

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   五、会议登记方法
   1、登记时间：2022 年 5 月 20 日 9：30－11：30 13：00－15：00
   2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
   3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委
托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、
股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用电子邮件
（600166@foton.com.cn）方式进行登记。
   六、其他事项
     1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
     2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新
疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会
时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
     3、本次会议联系人：林月月   联系电话：010-80708602
     邮箱：600166@foton.com.cn
     联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号
     特此公告。


                                                北汽福田汽车股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                二〇二二年五月十九日
附件 1：授权委托书




                                         4
附件 1：授权委托书


                                       授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日召开的贵
公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号 非累积投票议案名称                                               同意     反对   弃权
1    2021 年度董事会工作报告
2    2021 年度监事会工作报告
3    2021 年度财务决算报告
4    2021 年度利润分配方案
5    2021 年度公积金转增股本方案
6    关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案

7    2022 年度独立董事费用预算的议案
8    关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案


             委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

             委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                                    委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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