证券代码：600166              证券简称：福田汽车               编号：临 2022—065


                         北汽福田汽车股份有限公司
                                 监事会决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2022 年 5 月 25 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人
送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会议的通知及《关于设立新能源商用车合资公司
暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决（书面传签）的方式召开，应出席监事 9 名，实际
出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联监事孙智华回避表决。截至 2022 年
6 月 23 日，共收到有效表决票 8 张。监事会以 8 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于设立新能源商用车合资公司暨关联交易的议案》。
     决议如下：
    （一）同意福田汽车与博世（上海）创业投资有限公司、上海博原嘉成创业投资合伙企业
（有限合伙）、北京亿华通科技股份有限公司、深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）共
同出资成立北京卡文新能源汽车有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准），注
册资本 50000 万元，其中福田汽车出资 32500 万元，持股 65%。
    （二）授权经理部门办理相关具体事宜。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《关于设立新能源商用车合资公司暨关联交易公告》（公告编号：
临 2022-064 号）。
    特此公告。
                                                     北汽福田汽车股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                         二〇二二年六月二十三日

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