证券代码：600166                 证券简称：福田汽车              编号：临 2022—066

                         北汽福田汽车股份有限公司
            第八届董事会 2022 年第十四次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    2022 年 6 月 10 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开第八
届董事会 2022 年第十四次会议的通知及关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方
案决议有效期的系列议案。本次会议以通讯表决（书面传签）的方式召开，应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    公司 4 位独立董事对关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的
相关议案发表了同意的独立意见。
    2022 年 6 月 24 日，公司第八届董事会 2022 年第十四次会议逐项审议通过了关于调
整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的系列议案，审议情况如下：
       （一）《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》
       （1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
    本公司共有董事 11 名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回
避表决。截至 2022 年 6 月 24 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的
议案》。
    决议如下：
    根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本次非公开发行 A 股股
票方案的决议有效期进行如下调整：
    调整前：本次非公开发行 A 股股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长
至本次发行完成日。
    调整后：本次非公开发行 A 股股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
       （2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
    本公司共有董事 11 名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。
截至 2022 年 6 月 24 日，共收到有效表决票 9 张。董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》。
    决议如下：
    根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本次非公开发行 A 股股
票方案的决议有效期进行如下调整：
    调整前：本次非公开发行 A 股股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长
至本次发行完成日。
    调整后：本次非公开发行 A 股股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。

       （二）《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
       （1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
    本公司共有董事 11 名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回
避表决。截至 2022 年 6 月 24 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
       （2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
    本公司共有董事 11 名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。
截至 2022 年 6 月 24 日，共收到有效表决票 9 张。董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北汽
福田汽车股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。


    特此公告。


                                                    北汽福田汽车股份有限公司
                                                          董    事     会
                                                     二〇二二年六月二十四日