证券代码：600166              证券简称：福田汽车                编号：临 2022—083

                      北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 8 月 2 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯
董事会的通知及《关于<北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股计划>的议案》，本次
会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    截至 2022 年 8 月 11 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于<北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股计划>的议案》。
    公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福田汽车
第四期员工持股计划》。
    特此公告。


                                                    北汽福田汽车股份有限公司
                                                           董     事   会
                                                         二〇二二年八月十一日