证券代码：600166              证券简称：福田汽车              编号：临 2022—087

                      北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 8 月 19 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯
董事会的通知及《关于审议<2022 年半年度报告及摘要>的议案》、《<关于对北京汽车集团
财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》及《关于向德国 BROCK 清扫技术有限责任公
司增资的议案》，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11
名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于审议《2022 年半年度报告及摘要》的议案
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    截至 2022 年 8 月 30 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于审议<2022 年半年度报告及摘要>的议案》。
    公司《2022 年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司《2022 年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
    公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    （1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
    依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。截至 2022 年 8
月 30 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《<关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。
    （2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
    依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。截至 2022 年 8 月 30 日，
共收到有效表决票 9 张。董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<关于
对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。
    《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）关于向德国 BROCK 清扫技术有限责任公司增资的议案
    公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    截至 2022 年 8 月 30 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于向德国 BROCK 清扫技术有限责任公司增资的议案》。
    决议如下：
    （1）同意福田汽车向德国 BROCK 清扫技术有限责任公司增资 690 万欧元（约人民币
4720 万元），资金来源为福田汽车自有资金，增资后德国 BROCK 清扫技术有限责任公司注
册资本为 735 万欧元，股权结构不变。
    （2）授权经理部门办理相关具体事宜。


    特此公告。


                                                  北汽福田汽车股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                    二〇二二年八月三十日