证券代码：600166              证券简称：福田汽车              编号：临 2022—104

                       北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 10 月 19 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通
讯董事会的通知及《关于审议<2022 年第三季度报告>的议案》、《关于董事会换届选举的
议案》、关于独立董事换届选举的议案》、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，
本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    截至 2022 年 10 月 28 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对，
0 票弃权，审议通过了下列议案：
    （一）关于审议《2022 年第三季度报告》的议案
    该议案已经董事会审计/内控委员会审核，同意该议案。

    公司《2022 年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）《关于董事会换届选举的议案》
    该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。
    董事会决议如下：
   （1）提名常   瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人；
   （2）提名武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人；
   （3）提名王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人；
   （4）提名顾   鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人；
   （5）提名迟晓燕同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人；
   （6）提名张   泉同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人；

    焦瑞芳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。
    上述六位董事候选人简历详见附件 1。
    该议案尚需提交福田汽车 2022 年第四次临时股东大会审议、批准。
    （三）《关于独立董事换届选举的议案》
    该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。
    董事会决议如下：
    （1）提名叶盛基同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人；
    （2）提名李   亚同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人；
    （3）提名刘亭立同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人；
    （4）提名侯福深同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人；
    王珠林同志、师建华同志、王文伟同志、谢玮同志不再担任北汽福田汽车股份有限
公司独立董事。

    上述四位独立董事候选人简历详见附件 2。
    独立董事提名人声明详见上网公告附件 1，独立董事候选人声明详见上网公告附件 2。
    该议案尚需提交福田汽车 2022 年第四次临时股东大会审议、批准。
    （四）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（临
2022-106 号）。
    三、上网公告附件
    附件 1：独立董事提名人声明
    附件 2：独立董事候选人声明
    特此公告。



                                                  北汽福田汽车股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    二〇二二年十月二十八日

    附件：
    1、公司第九届董事会非独立董事候选人简历；
    2、公司第九届董事会独立董事候选人简历。
附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历


                                 常瑞同志简历


姓名：常瑞                                     性别：男
民族：汉族                                     出生年月：1976 年 1 月
政治面貌：中共党员                             学历：硕士

最近五年历任：
2017.5-2018.2 北汽福田汽车股份有限公司副总裁兼商用汽车集团执行副总裁、海外事业
本部党委副书记、总经理
2018.2-2018.9 北汽福田汽车股份有限公司副总经理
2018.9-2019.4 北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理
2019.4-2021.1 北汽福田汽车股份有限公司党委常委、常务副总经理
2021.1-2022.1 北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理
2022.1-2022.4 北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长
2022.4 至今北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长、北京汽车集团有限公司总经
理助理
现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长
北京汽车集团有限公司总经理助理
北京福田戴姆勒汽车有限公司执行董事、法定代表人
北京福田康明斯发动机有限公司董事
货车之家（南京）科技有限公司董事
北京卡文新能源汽车有限公司董事长、法定代表人


常瑞同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。
                              武锡斌同志简历


姓名：武锡斌                                     性别：男
民族：汉族                                       出生年月：1972 年 9 月
政治面貌：中共党员                               学历：本科

最近五年历任：
2017.11-2018.8 北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长
2018.8-2021.3 北汽福田汽车股份有限公司副总经理
2021.3-2022.1 北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理
2022.1 至今北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理

现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理
北京福田康明斯发动机有限公司董事长、法定代表人
北京智能车联产业创新中心有限公司监事
日本福田自动车株式会社董事长、法定代表人
北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司董事长、法定代表人
北京爱易科新能源科技有限公司执行董事、法定代表人
北京智程运力新能源科技有限公司董事长、法定代表人
北京福田康明斯排放处理系统有限公司董事
北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人
河南福田智蓝新能源汽车有限公司执行董事、法定代表人


武锡斌同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资
格。
                                 王学权同志简历


       姓    名：王学权                         性    别：男
       民    族：汉族                           出生年月：1978 年 11 月
       政治面貌：中共党员                       学    历：硕士研究生

       最近五年历任：
       北京汽车集团有限公司法律与合规部副部长

       现任：
       北京汽车集团有限公司总法律顾问、法律与合规部部长


       王学权同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资
格。
                               顾鑫同志简历


       姓    名：顾鑫                        性    别：男
       民    族：汉族                        出生年月：1976 年 9 月
       政治面貌：中共党员                    学    历：硕士研究生

       最近五年历任：
       2017.8－2018.11 北京汽车股份有限公司董事会秘书
       2018.11－2020.3 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书
       2020.3－2021.1 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党委委员、董事会秘书
       2021.1 至今北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长

       现任：
       北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长


       顾鑫同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资
格。
                            迟晓燕同志简历


    姓 名：迟晓燕                             性     别：女
    民 族：汉族                               出生年月：1979 年 1 月
    政治面貌：中共党员                        学     历：研究生
    职 称：高级经济师

    最近五年历任：
    北京国有资本经营管理中心投资管理一部业务经理
    北京股权投资发展管理有限公司董事
    北京国有资本经营管理中心投资管理一部总经理助理
    北京工程咨询有限公司副经理

    现任：
    北京国有资本运营管理有限公司资本运营部副总经理


    迟晓燕同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事
的资格。
                                 张泉同志简历


    姓名：张泉                              性别：男
    民族：汉族                              出生年月：1963 年 9 月
    政治面貌：中共党员                      学历：研究生
    职称：高级经济师

    最近五年历任：
    潍柴集团党委委员、安全总监
    潍柴动力党委书记、执行 CEO、执行总裁、安全总监

    现任：
    潍柴动力股份有限公司董事、执行 CEO
    潍柴控股集团有限公司董事
    潍柴重机股份有限公司董事
    潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事
    潍柴西港新能源动力有限公司董事长


    张泉同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的
资格。
附件 2：公司第九届董事会独立董事候选人简历


                             叶盛基同志简历



    姓名：叶盛基                                性别：男
    民族：汉族                                  出生年月：1962 年 9 月
    政治面貌：中共党员                          学历：本科
    职称：教授级高级工程师
    最近五年历任：
    2017.10-2019.12 中国汽车工业协会副秘书长
    2019．12 至今中国汽车工业协会总工程师、副秘书长，中国机械工业质量管理协会
副会长
    现任：
    中国汽车工业协会总工程师、副秘书长
    中国机械工业质量管理协会副会长




    叶盛基同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立
董事的资格。
                                 李亚同志简历



    姓名：李亚                                   性别：男
    民族：汉族                                   出生年月：1972 年 10 月
    政治面貌：中共党员                           学历：博士
    职称：副教授
    最近五年历任：
    南开大学现代管理研究所所长
    现任：
    南开大学商学院副教授
    社会兼职及荣誉：
    宁波斯贝科技股份有限公司独立董事
    天津市企业文化研究会副会长
    天津滨海国际股权交易所融资学院专家
    天津市和平区海外联谊会副秘书长

    李亚同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事
的资格。
                             刘亭立同志简历


    姓名：刘亭立                                性别：女

    民族：汉族                                  出生年月：1975 年 4 月

    政治面貌：中共党员                          学历：博士研究生

    职称：教授、博导、注册会计师（CPA）

    最近五年历任：

    2017.7 至今北京工业大学经济与管理学院教授

    现任：

    北京工业大学经济与管理学院教授、北京工业大学应用经济学博导 、工商管理学术

学位硕导 、工商管理专业学位（MBA）硕导 、工商管理学科部主任

    社会兼职及荣誉

    北京国基科技股份有限公司独立董事

    合众财产保险股份有限公司独立董事

    中国商业会计学会理事

    新兴技术未来分析与管理专委会理事

    北京审计学会理事

    北京交叉科学学会理事

    中国注册会计师协会非执业会员

    北京市高等学校教学名师

    北京工业大学京华人才

    北京工业大学优秀青年主讲教师

    刘亭立同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立

董事的资格。
                              侯福深同志简历



   姓名：侯福深                              性别：男
   民族：汉族                                出生年月：1976 年 6 月
   政治面貌：中共党员                        学历：硕士研究生
   职称：高级工程师
    最近五年历任：
    2010．5 至今中国汽车工程学会副秘书长

   现任：

   中国汽车工程学会副秘书长

   社会兼职及荣誉：

   全国汽车标准化技术委员会副秘书长



   侯福深同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立
董事的资格。