北汽福田汽车股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议资料




   股票简称：福田汽车     股票代码：600166
              2022 年 11 月北京




                                             1
                                目     录

议案一、《关于董事会换届选举的议案》

议案二、《关于独立董事换届选举的议案》

议案三、《关于监事会换届选举的议案》




                                            2
议案一：

                     北汽福田汽车股份有限公司

                     关于董事会换届选举的议案

各位股东：
   公司章程第一百〇六条规定，董事会每届三年，董事任期自股东大会批准之
日起，至本届董事会任期届满时止。
   福田汽车第八届董事会自 2019 年 11 月 15 日始，至 2022 年 11 月 14 日任期
届满，应进行换届选举。
   日前，董事会办公室收到相关股东单位推荐函，推荐常瑞、武锡斌、王学权、
顾鑫、迟晓燕、张泉为公司第九届董事会董事候选人。
   上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任董事的情形，具备担任董事的
资格。
    鉴于上述，提议如下：
   一、选举常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事；
   二、选举武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事；
   三、选举王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事；
   四、选举顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事；
   五、选举迟晓燕同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事；
   六、选举张泉同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事。
   焦瑞芳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

   请各位股东审议、表决。


                                              北汽福田汽车股份有限公司
                                                       董   事   会
                                              二〇二二年十一月十五日

    附件：董事简历



                                                                          3
附件：董事简历


                           常瑞同志简历


姓名：常瑞                                     性别：男
民族：汉族                                     出生年月：1976 年 1 月
政治面貌：中共党员                             学历：硕士

最近五年历任：
2017.5-2018.2 北汽福田汽车股份有限公司副总裁兼商用汽车集团执行副总裁、
海外事业本部党委副书记、总经理
2018.2-2018.9 北汽福田汽车股份有限公司副总经理
2018.9-2019.4 北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理
2019.4-2021.1 北汽福田汽车股份有限公司党委常委、常务副总经理
2021.1-2022.1 北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理
2022.1-2022.4 北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长
2022.4 至今北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长、北京汽车集团有限公
司总经理助理
现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长
北京汽车集团有限公司总经理助理
北京福田戴姆勒汽车有限公司执行董事、法定代表人
北京福田康明斯发动机有限公司董事
货车之家（南京）科技有限公司董事
北京卡文新能源汽车有限公司董事长、法定代表人


常瑞同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。




                                                                        4
                          武锡斌同志简历


姓名：武锡斌                                     性别：男
民族：汉族                                       出生年月：1972 年 9 月
政治面貌：中共党员                               学历：本科

最近五年历任：
2017.11-2018.8 北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长
2018.8-2021.3 北汽福田汽车股份有限公司副总经理
2021.3-2022.1 北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理
2022.1 至今北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理

现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理
北京福田康明斯发动机有限公司董事长、法定代表人
北京智能车联产业创新中心有限公司监事
日本福田自动车株式会社董事长、法定代表人
北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司董事长、法定代表人
北京爱易科新能源科技有限公司执行董事、法定代表人
北京智程运力新能源科技有限公司董事长、法定代表人
北京福田康明斯排放处理系统有限公司董事
北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人
河南福田智蓝新能源汽车有限公司执行董事、法定代表人


武锡斌同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。




                                                                          5
                       王学权同志简历


姓    名：王学权                         性    别：男
民    族：汉族                           出生年月：1978 年 11 月
政治面貌：中共党员                       学    历：硕士研究生

最近五年历任：
北京汽车集团有限公司法律与合规部副部长

现任：
北京汽车集团有限公司总法律顾问、法律与合规部部长


王学权同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。




                                                                    6
                               顾鑫同志简历


       姓    名：顾鑫                        性     别：男
       民    族：汉族                        出生年月：1976 年 9 月
       政治面貌：中共党员                    学     历：硕士研究生


       最近五年历任：
       2017.8－2018.11 北京汽车股份有限公司董事会秘书
       2018.11－2021.1 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党委委员、董事会秘书
       2021.1 至今北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长


       现任：
       北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长


       顾鑫同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资
格。




                                                                          7
                          迟晓燕同志简历


   姓    名：迟晓燕                          性     别：女
   民    族：汉族                            出生年月：1979 年 1 月
   政治面貌：中共党员                        学     历：研究生
   职    称：高级经济师

    最近五年历任：
   北京国有资本经营管理中心投资管理一部业务经理
   北京股权投资发展管理有限公司董事
   北京国有资本经营管理中心投资管理一部总经理助理
   北京工程咨询有限公司副经理

    现任：
   北京国有资本运营管理有限公司资本运营部副总经理


   迟晓燕同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的
资格。




                                                                      8
                          张泉同志简历


   姓名：张泉                               性别：男
   民族：汉族                               出生年月：1963 年 9 月
   政治面貌：中共党员                       学历：研究生
   职称：高级经济师

       最近五年历任：
   潍柴集团党委委员、安全总监
   潍柴动力党委书记、执行 CEO、执行总裁、安全总监

       现任：
   潍柴动力股份有限公司董事、执行 CEO
   潍柴控股集团有限公司董事
   潍柴重机股份有限公司董事
   潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事
   潍柴西港新能源动力有限公司董事长


   张泉同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资
格。




                                                                      9
议案二：

                     北汽福田汽车股份有限公司
                     关于独立董事换届选举的议案

各位股东：
   公司章程第一百〇六条规定，董事会每届三年，董事任期自股东大会批准之
日起，至本届董事会任期届满时止。
   公司章程第一百二十条规定，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，
任期届满，可连选连任，但连任时间不得超过六年。
   福田汽车第八届董事会自 2019 年 11 月 15 日始，至 2022 年 11 月 14 日任期
届满，应进行换届选举。独立董事应同时换届选举。
    鉴于上述，经董事会提名/治理委提名，并征求被提名人意见，提议如下：
   一、选举叶盛基同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事；
   二、选举李亚同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事；
   三、选举刘亭立同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事；
   四、选举侯福深同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事。
   王珠林同志、师建华同志、王文伟同志、谢玮同志不再担任北汽福田汽车股
份有限公司独立董事。
   请各位股东审议、表决。




                                              北汽福田汽车股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇二二年十一月十五日


附件：独立董事简历




                                                                          10
附件：独立董事简历



                          叶盛基同志简历



 姓名：叶盛基                                性别：男
 民族：汉族                                  出生年月：1962 年 9 月
 政治面貌：中共党员                          学历：本科
 职称：教授级高级工程师
 最近五年历任：
 2017.10-2019.12 中国汽车工业协会副秘书长
 2019．12 至今中国汽车工业协会总工程师、副秘书长，中国机械工业质量管理协会副会长
 现任：
 中国汽车工业协会总工程师、副秘书长
 中国机械工业质量管理协会副会长




 叶盛基同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的
资格。




                                                                      11
                          李亚同志简历



   姓名：李亚                                   性别：男
   民族：汉族                                   出生年月：1972 年 10 月
   政治面貌：中共党员                           学历：博士
   职称：副教授
    最近五年历任：
   南开大学现代管理研究所所长
    现任：
   南开大学商学院副教授
    社会兼职及荣誉：
   宁波斯贝科技股份有限公司独立董事
   天津市企业文化研究会副会长
   天津滨海国际股权交易所融资学院专家
   天津市和平区海外联谊会副秘书长

   李亚同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的
资格。




                                                                     12
                                刘亭立同志简历


       姓名：刘亭立                                性别：女

       民族：汉族                                  出生年月：1975 年 4 月

       政治面貌：中共党员                          学历：博士研究生

       职称：教授、博导、注册会计师（CPA）

       最近五年历任：

       2017.7 至今北京工业大学经济与管理学院教授

       现任：

       北京工业大学经济与管理学院教授、北京工业大学应用经济学博导、工商管

 理学术学位硕导 、工商管理专业学位（MBA）硕导 、工商管理学科部主任

       社会兼职及荣誉

       北京国基科技股份有限公司独立董事

       合众财产保险股份有限公司独立董事

       中国商业会计学会理事

       新兴技术未来分析与管理专委会理事

       北京审计学会理事

       北京交叉科学学会理事

       中国注册会计师协会非执业会员

       北京市高等学校教学名师

       北京工业大学京华人才
       北京工业大学优秀青年主讲教师

刘亭立同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资
格。
                                                                       13
                             侯福深同志简历



姓名：侯福深                               性别：男
民族：汉族                                 出生年月：1976 年 6 月
政治面貌：中共党员                         学历：硕士研究生
职称：高级工程师

最近五年历任：
2010.5 至今中国汽车工程学会副秘书长

现任：
中国汽车工程学会副秘书长

社会兼职及荣誉：
全国汽车标准化技术委员会副秘书长


侯福深同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资格。




                                                                        14
    议案三：

                          北汽福田汽车股份有限公司

                       关于监事会换届选举的议案
各位股东：

     公司章程规定，监事的任期每届为三年。任期届满，可以连选连任。
     福田汽车第八届监事会自 2019 年 11 月 15 日始，至 2022 年 11 月 14 日任期届满，应
 进行换届选举。
     日前，监事会办公室收到相关股东单位推荐函，推荐孙智华、谢国忠、陈宫博、郝海
 龙、纪建奕、叶芊为公司第九届监事会监事候选人。
     上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任监事的情形，具备担任监事的资格。
     鉴于上述，提议如下：
     一、选举孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事；

     二、选举谢国忠同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事；

     三、选举陈宫博同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事；

     四、选举郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事；

     五、选举纪建奕同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事；

     六、选举叶芊同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事。

     张新同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。



    请各位股东审议、表决。




                                                    北汽福田汽车股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                    二〇二二年十一月十五日
    附件: 监事简历




                                                                               15
附件：监事简历




                          孙智华同志简历

姓     名：孙智华                           性    别：男
民     族：汉族                             出生年月：1981 年 7 月
政治面貌：中共党员                          学    历：硕士研究生


最近五年历任：
2016.8－2019.2 北京汽车集团有限公司审计部副部长（主持工作）
2019.2 至今北京汽车集团有限公司审计部部长

现任：
北京汽车集团有限公司审计部部长


孙智华同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资
格。




                                                                     16
                          谢国忠同志简历

 姓名：谢国忠                               性别：男
 民族：汉族                                 出生年月：1969 年 12 月
 政治面貌：中共党员                         学历：本科
 职称：高级工程师


最近五年历任：
2017.2－2020.4 常柴股份有限公司总经理助理、销售公司党总支书记、总经理
2020.4－2020.10 常柴股份有限公司副总经理、销售公司党总支书记、总经理
2020.10 至今常柴股份有限公司副总经理兼销售公司总经理


现任：
常柴股份有限公司副总经理、销售公司总经理


谢国忠同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的
资格。




                                                                        17
                             陈宫博同志简历


姓名：陈宫博                            性别：男
民族：汉族                              出生年月：1988 年 2 月
政治面貌：中共党员                      学历：本科


最近五年历任：
2013.7 至今诸城市义和车桥有限公司董事
2018.8 至今诸城市义和小额贷款股份有限公司监事长
2019.2 至今长沙义和车桥有限公司董事
2020.10 至今山东普克汽车饰件有限公司执行董事兼经理、法定代表人


现任：
诸城市义和车桥有限公司董事
诸城市义和小额贷款股份有限公司监事长
长沙义和车桥有限公司董事
山东普克汽车饰件有限公司执行董事兼经理、法定代表人


社会兼职及荣誉称号、著作：
诸城市第十九届人大代表
诸城市第十届工商业联合会副主席
潍坊市工商业联合会第十三届执行委员会委员
山东省汽车工程学会第七届理事会理事
潍坊市十大杰出优秀青年企业家
陈宫博同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的
资格。




                                                                     18
                         郝海龙同志简历

姓名：郝海龙                             性别：男
民族：汉族                               出生年月：1974 年 12 月
政治面貌：中共党员                       学历：本科


最近五年历任：
烟台交运创世风行传媒有限公司书记、经理
烟台格睿恩能源科技有限公司总经理


现任：
山东莱动内燃机有限公司董事长
烟台市国有资产经营有限公司副总经理


郝海龙同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资
格。




                                                                     19
                          纪建奕同志简历

    姓名：纪建奕                                性别：男
    民族：汉族                                  出生年月：1979 年 11 月
    政治面貌：中共党员                          学历：硕士
    职称：高级工程师
    最近五年历任：
    2008.4 至今青岛青特众力车桥有限公司董事长
    2013.3 至今青特集团有限公司总裁
    2018.8.8 至今青特集团有限公司董事
    2009.6.2 至今成都青特特种汽车有限公司执行董事、法定代表人
    2009.5.8 至今青岛汽车零部件科技创新服务有限公司执行董事、法定代表人
    现任：
    青岛青特众力车桥有限公司董事长
    青特集团有限公司总裁、董事
    成都青特特种汽车有限公司执行董事、法定代表人
    青岛汽车零部件科技创新服务有限公司执行董事、法定代表人
     社会兼职及荣誉称号、著作：
获奖时间                  获奖名称                         颁发单位
           重型汽车双级减速驱动桥获全国工商联科
2012.12                                            中华全国工商业联合会
           技进步二等奖
           山林越野型 4 吨级轮边减速前转向驱动桥
2016.12                                            中华全国工商业联合会
           获全国工商联科技进步奖
           重型汽车双级减速驱动桥获中国汽车工业
2012.12                                            中国汽车工程学会
           科技进步三等奖
           山林越野型 4 吨级轮边减速前转向驱动桥
2015.10                                            中国汽车工程学会
           获中国汽车工业科技进步三等奖
           重型汽车双级减速驱动桥获山东省科技进
2012.11                                            山东省人民政府
           步三等奖
           重型汽车驱动桥传动效能提升技术研究及
  2016.4                                           青岛市人民政府
           应用获青岛市科技进步二等奖
2011.12    城阳区科学技术最高奖                    城阳区人民政府


纪建奕同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监
事的资格。

                                                                          20
                          叶芊同志简历

   姓名：叶芊                                  性别：男
   民族：汉族                                  出生年月：1984 年 9 月
   政治面貌：中共党员                          学历：硕士
       最近五年历任：
   2016.12-2017.12 北京京西创业投资基金管理有限公司总经理助理
   2017.12-2022.2 北京首钢基金有限公司执行董事
   2017.12 至今北京首元新能投资管理有限公司总经理、董事长
   2019.3-2020.1 首佳科技制造有限公司非执行董事
   2020.1 至今首佳科技制造有限公司执行董事
   2020.4 至今北京京西创业投资基金管理有限公司董事长
   2022.2 至今北京首钢基金有限公司董事总经理
       现任：
   北京首钢基金有限公司董事总经理
   首佳科技制造有限公司执行董事
   北京首元新能投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理
   北京京西创业投资基金管理有限公司董事长
   北京汽车股份有限公司非执行董事
   中航基金管理有限公司董事
   北京首钢新能源汽车材料科技有限公司副董事长
   北京首钢绿节创业投资有限公司法定代表人、董事长、经理


   叶芊同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资
格。




                                                                        21