证券代码：600166              证券简称：福田汽车               编号：临 2022—108

                         北汽福田汽车股份有限公司
      关于召开 2022 年第四次临时股东大会二次通知的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2022年11月15日

       股权登记日：2022年11月8日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市
       最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参
       会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温
       检测等相关防疫工作。



    本公司已于 2022 年 10 月 29 日披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》

（详见临 2022-106 号公告），现再次公告股东大会通知。


一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次

    2022 年第四次临时股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会

   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点

        召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日     10 点 00 分

                                            1
         召开地点：福田汽车 106 会议室

   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日

                             至 2022 年 11 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

          不涉及

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                                A 股股东
累积投票议案
1.00      关于董事会换届选举的议案                          应选董事（6）人
1.01      选举常瑞同志为第九届董事会董事                          √
1.02      选举武锡斌同志为第九届董事会董事                        √
1.03      选举王学权同志为第九届董事会董事                        √
1.04      选举顾鑫同志为第九届董事会董事                          √
1.05      选举迟晓燕同志为第九届董事会董事                        √
1.06      选举张泉同志为第九届董事会董事                          √
2.00      关于独立董事换届选举的议案                      应选独立董事（4）人
2.01      选举叶盛基同志为公司第九届董事会独立董事                √
2.02      选举李亚同志为公司第九届董事会独立董事                  √
2.03      选举刘亭立同志为公司第九届董事会独立董事                √
2.04      选举侯福深同志为公司第九届董事会独立董事                √
                                            2
3.00      关于监事会换届选举的议案                         应选监事（6）人
3.01      选举孙智华同志为公司第九届监事会监事                   √
3.02      选举谢国忠同志为公司第九届监事会监事                   √
3.03      选举陈宫博同志为公司第九届监事会监事                   √
3.04      选举郝海龙同志为公司第九届监事会监事                   √
3.05      选举纪建奕同志为公司第九届监事会监事                   √
3.06      选举叶芊同志为公司第九届监事会监事                     √


    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆

交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平

台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要

完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其

任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为

准。

                                          3
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数

的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

票结果为准。

    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。

       股份类别             股票代码         股票简称              股权登记日

         Ａ股                600166          福田汽车              2022/11/8

   （二）公司董事、董事候选人、独立董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员。

   （三）公司聘请的律师。

   （四）其他人员。

   五、会议登记方法
    1、登记时间：2022 年 11 月 9 日 9：30－11：30 13：00－15：00
    2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
    3、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北
京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，
现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作；
    4、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权
委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、
股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用电子邮件
（600166@foton.com.cn）方式进行登记。

   六、其他事项

                                         4
 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
 2、本次会议联系人：张丽丽     联系电话：010-80708602
 邮箱：600166@foton.com.cn     联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号。


特此公告。



                                         北汽福田汽车股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇二二年十一月八日




 附件 1：授权委托书
 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                                   5
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
         兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公
司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

  序号                       累积投票议案名称                             投票数
 1.00      关于董事会换届选举的议案
 1.01      选举常瑞同志为第九届董事会董事
 1.02      选举武锡斌同志为第九届董事会董事
 1.03      选举王学权同志为第九届董事会董事
 1.04      选举顾鑫同志为第九届董事会董事
 1.05      选举迟晓燕同志为第九届董事会董事
 1.06      选举张泉同志为第九届董事会董事
 2.00      关于独立董事换届选举的议案
 2.01      选举叶盛基同志为公司第九届董事会独立董事
 2.02      选举李亚同志为公司第九届董事会独立董事
 2.03      选举刘亭立同志为公司第九届董事会独立董事
 2.04      选举侯福深同志为公司第九届董事会独立董事
 3.00      关于监事会换届选举的议案
 3.01      选举孙智华同志为公司第九届监事会监事
 3.02      选举谢国忠同志为公司第九届监事会监事
 3.03      选举陈宫博同志为公司第九届监事会监事
 3.04      选举郝海龙同志为公司第九届监事会监事
 3.05      选举纪建奕同志为公司第九届监事会监事
 3.06      选举叶芊同志为公司第九届监事会监事



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年      月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
                                           6
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分
别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
       二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应
选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选
董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
       三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，
既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束
后，对每一项议案分别累积计算得票数。
       四、示例：
       某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选
人有 3 名。需投票表决的事项如下：
               累积投票议案
               4.00 关于选举董事的议案                     投票数
               4.01 例：陈××
               4.02 例：赵××
               4.03 例：蒋××
               …… ……
               4.06 例：宋××
               5.00 关于选举独立董事的议案                 投票数
               5.01 例：张××
               5.02 例：王××
               5.03 例：杨××
               6.00 关于选举监事的议案                     投票数
               6.01 例：李××
               6.02 例：陈××
               6.03 例：黄××
       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议
案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议
案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。


                                           7
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票
集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                     投票票数
      序号         议案名称
                                     方式一     方式二       方式三   方式…
      4.00   关于选举董事的议案         -          -            -       -
      4.01   例：陈××                500        100          100
      4.02   例：赵××                 0         100           50
      4.03   例：蒋××                 0         100          200
      ……   ……                       …         …           …
      4.06   例：宋××                 0         100          50




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