证券代码：600166              证券简称：福田汽车               编号：临 2022—113


                         北汽福田汽车股份有限公司
                                 监事会决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2022 年 11 月 3 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“福田汽车 ”）以
电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于设立二手车平
台公司暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监
事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联监事陈宫博回避表决。截至 2022
年 11 月 14 日，共收到有效表决票 8 张。监事会以 8 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于设立二手车平台公司暨关联交易的议案》。
     决议如下：
    （一）同意福田汽车设立会享福(天津)科技有限责任公司(暂定名，最终以市场监督管理
部门核准为准），注册资本 9,700 万元，其中福田汽车出资 3,000 万元，持股比例 30.93%，北
京智科车联科技有限公司出资 1,000 万元，持股比例 10.31%，资金来源均为自有资金。
    （二）授权经理部门办理相关具体事宜。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《关于设立二手车平台公司暨关联交易公告》（公告编号：临
2022-112 号）。
    特此公告。
                                                     北汽福田汽车股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       二〇二二年十一月十四日



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