证券代码：600166               证券简称：福田汽车             编号：临 2022—121

                      北汽福田汽车股份有限公司
                               董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 11 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通
讯董事会的通知及《关于追加 2022 年度日常关联交易金额的议案》和《关于设立电池
银行合资公司的议案》，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于追加 2022 年度日常关联交易金额的议案》
    公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意提交董事会审议，且关联董
事应回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    截至 2022 年 12 月 5 日，董事会审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易金额
的议案》。
    表决结果如下：
    1、依照《规则》有关规定，关联董事武锡斌回避表决。董事会以 10 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司 2022 年度关联交易额
度增加 2.30 亿元。
    2、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与青岛青特众力车桥有限公
司 2022 年度关联交易额度增加 0.5 亿元。
     具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《关于追加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：临 2022-123 号）。
   （二）《关于设立电池银行合资公司的议案》
    公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    截至 2022 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于设立电池银行合资公司的议案》。
    决议如下：
    （1）同意北汽福田汽车股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司共同投资
设立福田时代新能源科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），注册资本
2 亿元，其中福田汽车出资 1 亿元，持股比例 50%，资金来源为福田汽车自有资金。
    （2）授权经理部门办理相关具体事宜。
     具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《对外投资公告》（公告编号：临 2022-124 号）。
    特此公告。

                                                 北汽福田汽车股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇二二年十二月五日