证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2023-010
北汽福田汽车股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,013,053,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.3174
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事、总经理
武锡斌受董事长常瑞的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中现场参会董事为武锡斌、李亚、刘亭
立，视频参会董事为叶盛基、侯福深、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉、宋术
山，常瑞因重要公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中现场参会监事为蔡恩禹、杨巩社、陈维
娟，视频参会监事为孙智华、陈宫博、郝海龙、谢国忠、纪建奕、叶芊；
3、 董事会秘书龚敏出席了本次会议。
4、 部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案（单位：股）
1、 议案名称：关于董事会授权经理部门 2023 年度公司融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,005,107,004 99.8019 7,946,085 0.1980 800 0.0001
2、 议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,011,831,589 99.9695 1,221,500 0.0304 800 0.0001
3、议案名称：关于 2023 年度向关联方提供关联担保计划的议案
3.01 议案名称：福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及
下属子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 777,971,227 99.8431 1,221,500 0.1567 800 0.0002
上述议案 3.01 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北
京国有资本运营管理有限公司不回避表决，同意票数 1,074,597,627 股，同意比例 99.8864%；
反对票数 1,221,500 股，反对比例 0.1135%；弃权票数 800，弃权比例 0.0001%。
3.02 议案名称：福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,995,131,689 99.9694 1,221,500 0.0305 800 0.0001
3.03 议案名称：福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供
担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,995,159,989 99.9743 1,022,700 0.0255 800 0.0002
4、议案名称：关于 2023 年度关联交易计划的议案
4.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,951,925,389 99.9744 1,007,700 0.0254 800 0.0002
4.02 议案名称：关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,951,926,889 99.9745 1,006,200 0.0254 800 0.0001
4.03 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,011,848,089 99.9699 1,205,000 0.0300 800 0.0001
4.04 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交
易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,012,046,889 99.9749 1,006,200 0.0250 800 0.0001
4.05 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,011,848,089 99.9699 1,205,000 0.0300 800 0.0001
4.06 议案名称：关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,012,046,889 99.9749 1,006,200 0.0250 800 0.0001
4.07 议案名称：关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）的
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,011,848,089 99.9699 1,205,000 0.0300 800 0.0001
4.08 议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,976,386,819 99.9746 1,006,200 0.0252 800 0.0002
4.09 议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,976,386,819 99.9746 1,006,200 0.0252 800 0.0002
4.10 议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,995,176,489 99.9748 1,006,200 0.0251 800 0.0001
4.11 议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,995,785,289 99.9857 567,900 0.0142 800 0.0001
4.12 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,995,346,989 99.9748 1,006,200 0.0251 800 0.0001
4.13 议案名称：关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,995,148,189 99.9698 1,205,000 0.0301 800 0.0001
4.14 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,994,977,689 99.9698 1,205,000 0.0301 800 0.0001
4.15 议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,995,176,489 99.9748 1,006,200 0.0251 800 0.0001
4.16 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）
的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778,186,527 99.8707 1,006,200 0.1291 800 0.0002
上述议案 4.16 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北
京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,074,812,927 股，同意比
例 99.9064%；反对票数 1,006,200 股，反对比例 0.0935%；弃权票数 800 股，弃权比例 0.0001%。
5、议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 777,972,727 99.8433 766,700 0.0983 454,100 0.0584
上述议案 5 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国
有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,074,599,127 股，同意比例
99.8865%；反对票数 766,700 股，反对比例 0.0713%；弃权票数 454,100 股，弃权比例 0.0422%。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于董事会授 457,45 98.2924 7,946 1.7073 800 0.0003
权 经 理 部 门 0,242 ,085
2023 年度公司
融资授信额度
的议案
2 关于 2023 年度 464,17 99.7373 1,221 0.2624 800 0.0003
担保计划的议 4,827 ,500
案
3.01 福田汽车为关 464,17 99.7373 1,221 0.2624 800 0.0003
联单位北京安 4,827 ,500
鹏中融汽车新
零售科技有限
公司及下属子
公司提供担保
3.02 福田汽车为关 464,17 99.7373 1,221 0.2624 800 0.0003
联单位雷萨股 4,827 ,500
份有限公司融
资及金融业务
提供担保
3.03 福田汽车为关 464,37 99.7800 1,022 0.2197 800 0.0003
联单位北京福 3,627 ,700
田康明斯排放
处理系统有限
公司提供担保
4.01 关于与诸城市 404,26 99.7511 1,007 0.2486 800 0.0003
义和车桥有限 8,627 ,700
公司（含全资子
公司）的关联交
易
4.02 关于与长沙义 404,27 99.7515 1,006 0.2482 800 0.0003
和车桥有限公 0,127 ,200
司的关联交易
4.03 关于与潍柴动 464,19 99.7409 1,205 0.2589 800 0.0002
力股份有限公 1,327 ,000
司（含全资子公
司）的关联交易
4.04 关于与陕西法 464,39 99.7836 1,006 0.2162 800 0.0002
士特齿轮有限 0,127 ,200
责任公司（含全
资子公司）的关
联交易
4.05 关于与陕西汉 464,19 99.7409 1,205 0.2589 800 0.0002
德车桥有限公 1,327 ,000
司（含全资子公
司）的关联交易
4.06 关于与徐工集 464,39 99.7836 1,006 0.2162 800 0.0002
团工程机械股 0,127 ,200
份有限公司（含
全资子公司）的
关联交易
4.07 关于与潍柴雷 464,19 99.7409 1,205 0.2589 800 0.0002
沃智慧农业科 1,327 ,000
技股份有限公
司（含全资子公
司）的关联交易
4.08 关于与青特集 428,73 99.7656 1,006 0.2341 800 0.0003
团有限公司（含 0,057 ,200
全资子公司）的
关联交易
4.09 关于与青岛青 428,73 99.7656 1,006 0.2341 800 0.0003
特众力车桥有 0,057 ,200
限公司的关联
交易
4.10 关于与北京福 464,39 99.7836 1,006 0.2162 800 0.0002
田康明斯发动 0,127 ,200
机有限公司的
关联交易
4.11 关于与北京福 464,82 99.8778 567,9 0.1220 800 0.0002
田戴姆勒汽车 8,427 00
有限公司的关
联交易
4.12 关于与采埃孚 464,39 99.7836 1,006 0.2162 800 0.0002
福田自动变速 0,127 ,200
箱（嘉兴）有限
公司的关联交
易
4.13 关于与雷萨股 464,19 99.7409 1,205 0.2589 800 0.0002
份有限公司（含 1,327 ,000
全资、控股子
（孙）公司）的
关联交易
4.14 关于与北京智 464,19 99.7409 1,205 0.2589 800 0.0002
程运力新能源 1,327 ,000
科技有限公司
的关联交易
4.15 关于与北京福 464,39 99.7836 1,006 0.2162 800 0.0002
田康明斯排放 0,127 ,200
处理系统有限
公司的关联交
易
4.16 关于与北京汽 464,39 99.7836 1,006 0.2162 800 0.0002
车集团有限公 0,127 ,200
司（含全资子公
司及控股子公
司）的关联交易
5 关于与北京汽 464,17 99.7376 766,7 0.1647 454, 0.0977
车集团财务有 6,327 00 100
限公司签署金
融服务协议暨
关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3 涉及关联交易，包括 3 项关联交易，其中议案 3.01 涉及关联交易，
关联股东北京汽车集团有限公司（持股 3,233,860,362 股）回避表决；议案 3.02
涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持
股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股
9,019,750 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股
1,492,650 股）回避表决；议案 3.03 涉及关联交易，关联股东武锡斌（持股 170,500
股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、
北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股 9,019,750 股）、北汽
福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股 1,492,650 股）回避表决。
2、议案 4 涉及关联交易，包括 16 项关联交易，其中议案 4.01、4.02 涉及关联
交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股 60,120,000 股）回避表决；议
案 4.03-4.07 涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司（持股 80,000,000
股）回避表决；议案 4.08、4.09 涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有
限公司（持股 35,660,070 股）回避表决；议案 4.10、4.14、4.15 涉及关联交易，
关联股东武锡斌（持股 170,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工
持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股
计划（持股 9,019,750 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划
（持股 1,492,650 股）回避表决；议案 4.11-4.13 涉及关联交易，关联股东北汽
福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田
汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股 9,019,750 股）、北汽福田汽车
股份有限公司－第五期员工持股计划（持股 1,492,650 股）回避表决；议案 4.16
涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股 3,233,860,362 股）回避
表决。
3、 对于议案 4 所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内
与关联单位开展业务；允许议案 4 所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其
他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体
之间进行调剂；允许议案 4 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级
管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案 4 所述的关联交易的预计额
度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。
4、议案 5 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股 3,233,860,362
股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬 尹硕
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表
决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
北汽福田汽车股份有限公司
2023 年 1 月 17 日
