证券代码：600166               证券简称：福田汽车                   编号：临 2023—031

                       北汽福田汽车股份有限公司
                                董事会决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 3 月 13 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通
讯董事会的通知及《关于提高经理层对外投资事项决策权限并修订<董事会投资管理委
员会议事规则>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    截至 2023 年 3 月 27 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于提高经理层对外投资事项决策权限并修订<董事会投资管理
委员会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：

                   原条款                                      修订后条款
 第十一条 投资委的主要职责权限：               第十一条 投资委的主要职责权限：
 （五）对境内单个对外投资额度不超过 2000 万    （五）对单个对外投资额度不超过公司最近一期
 元且年度累计额度不超过 1 亿元的主业对外投资   经审计净资产 1%且年度累计额度不超过公司最
 项目，由经理部门决策；超过以上额度的对外投    近一期经审计净资产 5%的主业对外投资项目，由
 资项目，由经理部门提报项目可行性分析报告，    经理部门决策；超过以上额度的对外投资项目，
 投资管理委员会研究并提出审核意见后报董事      由经理部门提报项目可行性分析报告，投资管理
 会审议。对其他影响公司发展的重大投资事项进    委员会研究并提出审核意见后报董事会审议。对
 行研究并提出建议；                            其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并
                                               提出建议；
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车
股份有限公司董事会投资管理委员会议事规则》（2023 年 3 月修订）。


    特此公告。
                                                        北汽福田汽车股份有限公司
                                                               董     事    会
                                                         二〇二三年三月二十七日