证券代码：600170           证券简称：上海建工          公告编号：临 2016－033

                     上海建工集团股份有限公司
               关于 2015 年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
        议案的主要内容：公司拟以 2015 年末总股本 5,943,214,237 股为基数，
        向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)，同时，用资本公积金
        以年末股本 5,943,214,237 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股。
        本分配预案已经公司第六届董事会第廿九次会议审议通过，尚需提交公
        司股东大会审议。


    一、利润分配预案内容
    经立信会计师事务所审计，公司 2015 年实现归属于母公司股东的净利润为
1,870,536,392.52 元,提取盈余公积 82,117,923.19 元，加年初未分配利润
7,108,694,392.54 元，扣除当年母公司分配 2014 年度股利 914,340,651.80 元，
2015 年度期末未分配的利润为 7,982,772,210.07 元。
    2015 年度利润分配预案为：以公司年末总股本 5,943,214,237 股为基数，
每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分配利润 891,482,135.55 元，尚余
7,091,290,074.52 元，结转下一次分配。同时，用资本公积金以年末股本
5,943,214,237 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股。本次送转股本实施后，
公司总股本由 5,943,214,237 股增至 7,131,857,084 股（以中国证券登记结算有
限公司股份登记结果为准）。本次分配的现金红利占公司本年度归属于母公司股
东净利润的 48%，在本次利润分配中所占比例为 43%。
    二、董事会意见
    公司第六届董事会第廿九次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公
司 2015 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：


                                       1
8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为，该方案拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润的 48%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，
符合《公司章程》、《未来三年（2014-2016）股东回报规划》确定的利润分配政
策。独立董事同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司
2015 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。表决结果：5
票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                        上海建工集团股份有限公司董事会
                                                       2016 年 3 月 26 日




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