证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2016-039
上海建工集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,824,925,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.357863
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书李胜先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师出
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,871,364 99.998580 37,315 0.000976 17,000 0.000444
2、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,871,364 99.998580 37,315 0.000976 17,000 0.000444
3、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,871,364 99.998580 37,315 0.000976 17,000 0.000444
4、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务
预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,808,312 99.996932 72,667 0.001900 44,700 0.001168
5、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,843,664 99.997856 37,315 0.000976 44,700 0.001168
6、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及
2016 年度日常关联交易预计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,941,964,283 99.995468 43,315 0.002230 44,700 0.002302
7、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2016 年度担保额度预计及提请股东
大会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,837,664 99.997699 43,315 0.001132 44,700 0.001169
8、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2016 年度投资计划额度及提请股东
大会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,837,664 99.997699 43,315 0.001132 44,700 0.001169
9、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,843,664 99.997856 37,315 0.000976 44,700 0.001168
10、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司
续签《日常关联交易协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,941,987,553 99.996666 43,315 0.002230 21,430 0.001104
11、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修
订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,866,934 99.998464 37,315 0.000976 21,430 0.000560
12、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,877,934 99.998752 43,315 0.001132 4,430 0.000116
13、 议案名称：上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购
非公开发行股票方式）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,004,553 99.997542 43,315 0.002230 4,430 0.000228
14、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,877,934 99.998752 43,315 0.001132 4,430 0.000116
15、 上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案（逐项表决）
15.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,004,553 99.997542 43,315 0.002230 4,430 0.000228
15.02、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,004,553 99.997542 43,315 0.002230 4,430 0.000228
15.03、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,004,553 99.997542 43,315 0.002230 4,430 0.000228
15.04、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,004,553 99.997542 43,315 0.002230 4,430 0.000228
15.05、 议案名称：定价基准日与发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,941,987,553 99.996666 60,315 0.003106 4,430 0.000228
15.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,008,583 99.997749 43,315 0.002230 400 0.000021
15.07、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,008,583 99.997749 43,315 0.002230 400 0.000021
15.08、 议案名称：募集资金用途和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,941,991,583 99.996874 60,315 0.003106 400 0.000020
15.09、 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,941,991,583 99.996874 60,315 0.003106 400 0.000020
15.10、 议案名称：本次非公开发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,941,991,583 99.996874 43,315 0.002230 17,400 0.000896
16、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票募
集资金使用的可行性研究报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,864,964 99.998413 43,315 0.001132 17,400 0.000455
17、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,008,583 99.997749 43,315 0.002230 400 0.000021
18、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限
公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,008,583 99.997749 43,315 0.002230 400 0.000021
19、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,008,583 99.997749 43,315 0.002230 400 0.000021
20、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,864,964 99.998413 43,315 0.001132 17,400 0.000455
21、 议案名称：上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回
报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,863,964 99.998387 44,315 0.001159 17,400 0.000454
22、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权
办理核心员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,941,987,553 99.996666 43,315 0.002230 21,430 0.001104
23、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权
办理非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,941,987,553 99.996666 43,315 0.002230 21,430 0.001104
24、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报
及有关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,860,934 99.998307 43,315 0.001132 21,430 0.000561
25、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报
告及有关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,824,860,934 99.998307 43,315 0.001132 21,430 0.000561
(二) 累积投票议案表决情况
26.00、 上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
26.01 选举周平先生担任公 2,885,431,393 75.437581 是
司第六届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 上海建工集 218,438,155 99.962468 37,315 0.017076 44,700 0.020456
团股份有限
公司 2015 年
度利润分配
预案
6 上海建工集 218,432,155 99.959722 43,315 0.019822 44,700 0.020456
团股份有限
公司 2015 年
度日常关联
交易执行情
况及 2016 年
度日常关联
交易预计报
告
7 上海建工集 218,432,155 99.959722 43,315 0.019822 44,700 0.020456
团股份有限
公司 2016 年
度担保额度
预计及提请
股东大会授
权的议案
10 上海建工集 218,455,425 99.970371 43,315 0.019822 21,430 0.009807
团股份有限
公司关于与
上海建工（集
团）总公司续
签<日常关联
交易协议>的
议案
12 上海建工集 218,472,425 99.978151 43,315 0.019822 4,430 0.002027
团股份有限
公司关于转
让募集资金
投资项目暨
关联交易的
议案
13 上 海 建 工 集 218,472,425 99.978151 43,315 0.019822 4,430 0.002027
团股份有限
公司核心员
工持股计划
（草案）（认
购非公开发
行股票方式）
15.00 上海建工集
团股份有限
公司关于非
公开发行股
票的议案（逐
项表决）
15.01 发行股票的 218,472,425 99.978151 43,315 0.019822 4,430 0.002027
种类和面值
15.02 发行数量 218,472,425 99.978151 43,315 0.019822 4,430 0.002027
15.03 发行方式 218,472,425 99.978151 43,315 0.019822 4,430 0.002027
15.04 发行对象及 218,472,425 99.978151 43,315 0.019822 4,430 0.002027
认购方式
15.05 定价基准日 218,455,425 99.970371 60,315 0.027602 4,430 0.002027
与发行价格
15.06 限售期 218,476,455 99.979995 43,315 0.019822 400 0.000183
15.07 上市地点 218,476,455 99.979995 43,315 0.019822 400 0.000183
15.08 募集资金用 218,459,455 99.972215 60,315 0.027602 400 0.000183
途和数量
15.09 本次非公开 218,459,455 99.972215 60,315 0.027602 400 0.000183
发行前公司
滚存未分配
利润
15.10 本次非公开 218,459,455 99.972215 43,315 0.019822 17,400 0.007963
发行决议有
效期限
17 上海建工集 218,476,455 99.979995 43,315 0.019822 400 0.000183
团股份有限
公司 2016 年
度非公开发
行股票预案
19 上海建工集 218,476,455 99.979995 43,315 0.019822 400 0.000183
团股份有限
公司关于公
司非公开发
行股票涉及
关联交易的
议案
21 上海建工集 218,458,455 99.971758 44,315 0.020280 17,400 0.007962
团股份有限
公司未来三
年
（ 2016-2018
年）股东回报
规划
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 11、13、15、17、23 项议案为特别决议议案，均获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李俊、丁飞翔
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提案的股东资格合法有效，
提出临时提案的程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 《上海建工集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
2、 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司 2015 年年度股
东大会的法律意见书》。
上海建工集团股份有限公司
2016 年 4 月 20 日
