证券代码:600170             证券简称：上海建工              编号: 临 2016-041

                     上海建工集团股份有限公司
               第六届董事会第三十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议于 2016 年 4 月 28 日上午在本公司 A 楼 20 层会议室召开。会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议
由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
    1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2015 年度实
施方案》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                            上海建工集团股份有限公司董事会
                                                             2016 年 4 月 30 日




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