证券代码:600170             证券简称：上海建工              编号: 临 2016-046

                     上海建工集团股份有限公司
             第六届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议于 2016 年 6 月 8 日上午在本公司 A 楼 20 层会议室召开。会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议
由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议
案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、
杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第七届董事会董事
候选人，推荐吴念祖先生、胡奕明女士、梁卫彬女士作为公司第七届董事会独立
董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。
    公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选
举。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    上述候选人的基本情况如下：
    徐征先生，男，1960 年 11 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任
上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工集团股份有限公司第五届董事
会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事长、党委书
记。
    杭迎伟先生，男，1969 年 11 月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房
产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集
团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁、总裁，现任上海建工集团股份有限

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公司第六届董事会董事、总裁、党委副书记。
    张立新先生，男，1960 年 4 月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，
曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工
集团股份有限公司第五届董事会职工董事，现任上海建工集团股份有限公司第六
届董事会董事、公司工会主席、党委副书记。
    刘红忠先生，男，1965 年 6 月出生，博士，金融学教授、博士生导师，曾
任复旦大学国际金融系系主任，现任复旦大学经济学院教授、复旦大学金融研究
中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事、
华泰证券股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、申
银万国期货有限责任公司独立董事、东海期货有限公司独立董事、上投摩根基金
管理有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事。
    丁晓文先生，男，1948 年 12 月出生，硕士研究生，高级律师，曾任上海市
中建律师事务所主任、上海中建中汇律师事务所首席合伙人，现任上海邦信阳中
建中汇律师事务所终身合伙人、上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事。
    吴念祖先生，男，1948 年 8 月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海
机场（集团）有限公司董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第六届董
事会独立董事。
    胡奕明女士，女，1963 年 11 月出生，博士，会计学教授、博士生导师，曾
任上海财经大学教授，现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心
主任、亚太管理会计师指导委员会委员、中国会计学会理事。
    梁卫彬女士，女，1971 年 5 月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董事总
经理，现任招商证券（香港）有限公司副执行总裁。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分
条款的议案》；
    由于公司实施 2015 年度利润分配后，公司总股本由 5,943,214,237 股增至
7,131,857,084 股。根据公司 2015 年度股东大会授权，董事会决定对《公司章
程》中与股本相关的第三条、第六条、第二十五条作相应修改。修改内容详见《上
海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（编号: 临
2016-047）。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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    三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于调整公司 2016 年度
投资计划额度的议案》。议案主要内容如下：
    根据公司本年度的对外投资实际执行情况及后续经营计划，公司拟将 2016
年度计划对外投资总额调整为 390 亿元（不包含关联交易事项），为提高投资决
策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：
    1、授权公司管理层具体执行 2016 年度投资计划，审核并签署相关法律文件。
    2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投
资计划总额 20%的范围内调整投资总额；
    3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适
当调整各板块之间的比例；
    4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理
层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。
    上述授权自公司股东大会审议通过本议案起生效。本议案将提交公司 2016
年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次
临时股东大会的议案》。
    内容详见《上海建工集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次股东大会的
通知》（公告编号：临 2016-048）。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                           上海建工集团股份有限公司董事会
                                                         2016 年 6 月 13 日




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