上海建工集团股份有限公司独立董事关于
              公司董事会换届选举的独立意见
   上海建工集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于

2016 年 6 月 8 日召开，作为本公司的独立董事，我们提前审议了公

司董事会换届选举的议案，并发表如下独立意见：

    公司第六届董事会将于 2016 年 6 月届满换届。根据《公司章程》

和相关规定，公司董事会需换届选举。为此公司第一大股东上海建工

（集团）总公司已书面提名徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘

红忠先生、丁晓文先生为公司第六届董事会董事候选人，提名吴念祖

先生、胡奕明女士、梁卫彬女士作为公司第七届董事会独立董事候选

人。

    经查阅上述候选人履历，我们认为徐征先生、杭迎伟先生、张立

新先生、刘红忠先生、丁晓文先生符合担任上市公司董事的条件。吴

念祖先生、胡奕明女士、梁卫彬女士符合担任上市公司独立董事的条

件，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》规定不适合担任上市公司独立董事的情况。

    我们认为上述候选人提名程序符合有关规定。我们同意提名徐征

先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生为公司第

七届董事会董事候选人及提名吴念祖先生、胡奕明女士、梁卫彬女士

作为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
   （本页为上海建工集团股份有限公司独立董事关于董事会换届

选举的独立意见签署页，无正文）

  发表意见独立董事签名：

     徐君伦：

     黄昭仁：

     吴念祖：



                                          2016 年 6 月 8 日