证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2016－047
上海建工集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议于 2016 年 6 月 8 日上午在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先
生召集并主持，会议通知于 6 月 3 日发出。
会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款
的议案》。（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、章程修订情况
由于公司实施 2015 年度利润分配后，公司总股本由 5,943,214,237 股增至
7,131,857,084 股。根据公司 2015 年度股东大会授权，董事会决定对《公司章
程》中与股本相关的第三条、第六条、第二十五条作如下修改：
原文内容 修改后内容
第一章第 “公司经中国证券监督委员会证监发 “公司经中国证券监督委员会证监发
三条 字 [1998]132 号 文 和 证 监 发 字 字 [1998]132 号 文 和 证 监 发 字
[1998]133 号文核准，于 1998 年 6 月 [1998]133 号文核准，于 1998 年 6 月
首次向社会公众发行人民币普通股 首次向社会公众发行人民币普通股
15000 万股，于 1998 年 6 月 23 日在上 15000 万股，于 1998 年 6 月 23 日在上
海证券交易所上市。公司经中国证券监 海证券交易所上市。公司经中国证券监
督管理委员会证监发字[2001]73 号文 督管理委员会证监发字[2001]73 号文
核准，于 2001 年 10 月增资扩股 6,241.5 核准，于 2001 年 10 月增资扩股 6,241.5
万股，其可流通部分 4,500 万股于 2001 万股，其可流通部分 4,500 万股于 2001
年 11 月 21 日在上海证券交易所上市流 年 11 月 21 日在上海证券交易所上市流
通。公司经 2001 年度股东大会批准， 通。公司经 2001 年度股东大会批准，
公司实施利润分配每 10 股送 2 股，并 公司实施利润分配每 10 股送 2 股，并
于 2002 年 8 月 1 日实施，公司利润分 于 2002 年 8 月 1 日实施，公司利润分
配 送 股 后 ， 公 司 的 总 股 本 为 配 送 股 后 ， 公 司 的 总 股 本 为
719,298,000 股 ， 其 中 国 有 股 719,298,000 股 ， 其 中 国 有 股
1
485,298,000 股 ， 社 会 公 众 股 485,298,000 股 ， 社 会 公 众 股
234,000,000 股。公司于 2005 年 10 月 234,000,000 股。公司于 2005 年 10 月
31 日召开股权分置改革相关股东大会， 31 日召开股权分置改革相关股东大会，
会议以现场投票与网络投票相结合的 会议以现场投票与网络投票相结合的
表决方式审议通过公司股权分置改革 表决方式审议通过公司股权分置改革
方案，2005 年 11 月 8 日实施了公司股 方案，2005 年 11 月 8 日实施了公司股
权分置改革方案。公司于 2009 年 10 月 权分置改革方案。公司于 2009 年 10 月
28 日召开临时股东大会，会议以现场 28 日召开临时股东大会，会议以现场
投票与网络投票相结合的表决方式审 投票与网络投票相结合的表决方式审
议通过公司发行股份购买资产暨关联 议通过公司发行股份购买资产暨关联
交易相关方案，经中国证券监督管理委 交易相关方案，经中国证券监督管理委
员会（证监许可[2010]615 号）核准， 员会（证监许可[2010]615 号）核准，
公司于 2010 年 6 月 1 日实施非公开发 公司于 2010 年 6 月 1 日实施非公开发
行股份 322,761,557 股，增发后公司的 行股份 322,761,557 股，增发后公司的
总股本为 1,042,059,557 股。公司于 总股本为 1,042,059,557 股。公司于
2011 年 4 月 25 日召开临时股东大会， 2011 年 4 月 25 日召开临时股东大会，
会议以现场投票与网络投票相结合的 会议以现场投票与网络投票相结合的
表决方式审议通过公司发行股份购买 表决方式审议通过公司发行股份购买
资产暨关联交易相关方案，经中国证券 资产暨关联交易相关方案，经中国证券
监 督 管 理 委 员 会 （ 证 监 许 可 [2011] 监 督 管 理 委 员 会 （ 证 监 许 可 [2011]
1163 号）核准，公司于 2011 年 8 月 1 1163 号）核准，公司于 2011 年 8 月 1
日实施非公开发行股份 114,301,930 日实施非公开发行股份 114,301,930
股 ， 增 发 后 公 司 的 总 股 本 为 股 ， 增 发 后 公 司 的 总 股 本 为
1,156,361,487 股。经公司 2011 年度 1,156,361,487 股。经公司 2011 年度
股东大会批准，公司于 2012 年 5 月 11 股东大会批准，公司于 2012 年 5 月 11
日实施利润分配每 10 股送 5 股，以资 日实施利润分配每 10 股送 5 股，以资
本公积金每 10 股转增 5 股，实施后， 本公积金每 10 股转增 5 股，实施后，
公司的总股本为 2,312,722,974 股。经 公司的总股本为 2,312,722,974 股。经
公司 2012 年度股东大会批准，公司于 公司 2012 年度股东大会批准，公司于
2013 年 7 月 18 日实施利润分配，以资 2013 年 7 月 18 日实施利润分配，以资
本公积金每 10 股转增 2 股，实施后， 本公积金每 10 股转增 2 股，实施后，
公司的总股本为 2,775,267,568 股。经 公司的总股本为 2,775,267,568 股。经
公司 2013 年度股东大会批准，公司于 公司 2013 年度股东大会批准，公司于
2014 年 6 月 18 日实施利润分配，以资 2014 年 6 月 18 日实施利润分配，以资
本公积金每 10 股转增 3 股，实施后， 本公积金每 10 股转增 3 股，实施后，
公司的总股本为 3,607,847,838 股。公 公司的总股本为 3,607,847,838 股。公
司于 2014 年 3 月 20 日召开临时股东大 司于 2014 年 3 月 20 日召开临时股东大
会，会议以现场投票与网络投票相结合 会，会议以现场投票与网络投票相结合
2
的表决方式审议通过公司非公开发行 的表决方式审议通过公司非公开发行
股份募集资金相关方案，经中国证券监 股份募集资金相关方案，经中国证券监
督管理委员会（证监许可[2014] 971 督管理委员会（证监许可[2014] 971
号）核准，公司于 2014 年 11 月 7 日实 号）核准，公司于 2014 年 11 月 7 日实
施非公开发行股份 963,855,421 股，增 施非公开发行股份 963,855,421 股，增
发后公司的总股本为 4,571,703,259 发后公司的总股本为 4,571,703,259
股。经公司 2014 年度股东大会批准， 股。经公司 2014 年度股东大会批准，
公司于 2015 年 5 月 13 日实施利润分 公司于 2015 年 5 月 13 日实施利润分
配，以资本公积金每 10 股转增 3 股， 配，以资本公积金每 10 股转增 3 股，
实 施 后 ， 公 司 的 总 股 本 为 实 施 后 ， 公 司 的 总 股 本 为
5,943,214,237 股。” 5,943,214,237 股。经公司 2015 年度
股东大会批准，公司于 2016 年 5 月 17
日实施利润分配，以资本公积金每 10
股转增 2 股，实施后，公司的总股本为
7,131,857,084 股。”
第一章第 “公司注册资本为人民币伍拾玖亿肆 “公司注册资本为人民币柒拾壹亿叁
六条 千叁佰贰拾壹万肆千贰佰叁拾柒元。” 千壹佰捌拾伍万柒千零捌拾肆元。”
第三章第 “公司现有股份总数为 5,943,214,237 “公司现有股份总数为 7,131,857,084
一节第二 股，股本结构为：普通股 5,943,214,237 股，股本结构为：普通股 7,131,857,084
十五条 股。” 股。”
《公司章程》其它条款不作更改。
备查资料：
1、修订后的《上海建工集团股份有限公司章程》；
2、《上海建工集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
3、《上海建工集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》。
上海建工集团股份有限公司董事会
2016年6月13日
3
