证券代码:600170        证券简称：上海建工              编号: 临 2016-054



                     上海建工集团股份有限公司
                第七届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2016 年 6 月 28 日下午在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主
持，会议通知于 6 月 17 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    （一）经全体董事表决，同意由胡奕明独立董事担任公司第七届董事会审计
委员会主任委员；由吴念祖独立董事担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主
任委员；由梁卫彬独立董事担任公司第七届董事会提名委员会主任委员；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）经全体董事表决，聘杭迎伟先生担任本公司总裁，任期同公司第七届
董事会；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）根据公司总裁提名，经全体董事表决，聘林锦胜先生、房庆强先生、
汤伟先生、卞家骏先生、叶卫东先生、朱忠明先生、蔡国强先生担任本公司副总
裁，聘龚剑先生担任总工程师，聘卞家骏先生兼任总经济师，聘尹克定先生担任
总会计师。上述人员的任期同公司第七届董事会；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （四）根据董事长提名，经全体董事表决，聘李胜先生担任公司第七届董事
会董事会秘书，聘施栋先生担任公司第七届董事会证券事务代表。上述人员的任
期同公司第七届董事会。


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    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


   特此公告。




                                     上海建工集团股份有限公司董事会
                                            2016 年 6 月 29 日


附：高级管理人员及相关人员个人简历


    杭迎伟，男，1969 年 11 月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有
限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股
份有限公司第五届董事会董事、副总裁、总裁、第六届董事会董事、总裁；现任
上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、总裁、党委副书记。
    林锦胜，男，1960 年 7 月出生，大学，曾任上海第七建筑有限公司副总经
理，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理，上海建工股份有限公司第
四届董事会董事、总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
    房庆强，男，1959 年 12 月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司总承
包部副经理、上海建工（集团）总公司总经理助理、副总工程师、副总经理；现
任上海建工集团股份有限公司副总裁。
    汤伟，男，1960 年 7 月出生，大学，曾任上海市政工程设计研究总院院长、
党委副书记，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁（院长）、党委
副书记、董事长；现任上海建工集团股份有限公司副总裁，上海市建工设计研究
院有限公司党委书记。
    卞家骏，男，1961 年 11 月出生，大学，曾任上海市第四建筑有限公司总经
理、党委书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理；现任上海建工
集团股份有限公司副总裁、总经济师。
    叶卫东，男， 1966 年 10 月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市
第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司党委书记、
董事长，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席；现任上


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海建工集团股份有限公司副总裁。
    朱忠明，男，1958 年 2 月出生，大学，曾任上海建工股份有限公司第四届
监事会监事，上海市第二建筑有限公司董事长、党委书记，上海建工房产有限公
司董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司总裁助理、副总裁；现任上海
建工集团股份有限公司副总裁。
    蔡国强，男，1962 年 11 月出生，大学学历，教授级高级工程师，曾任上海
市安装工程有限公司副总经理，上海市机械施工有限公司总经理、党委副书记，
上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
    龚剑，男，1960 年 11 月出生，博士研究生，曾任上海市第一建筑有限公司
总工程师，上海建工（集团）总公司常务副总工程师，上海建工集团股份有限公
司常务副总工程师；现任上海建工集团股份有限公司总工程师。
    尹克定，男，1964 年 3 月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司南方
分公司总会计师，上海市第二建筑有限公司总会计师，上海建工集团股份有限公
司副总会计师、资产财务部总经理；现任上海建工集团股份有限公司总会计师。
    李胜，男，1975 年 5 月出生，硕士研究生，经济师，曾任上海建工集团股
份有限公司第五届董事会、第六届董事会证券事务代表、第六届董事会董事会秘
书；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事会秘书。
    施栋，男，1986 年 10 月出生，硕士研究生，经济师，曾任上海建工集团股
份有限公司第六届董事会证券事务代表；现任上海建工集团股份有限公司第七届
董事会证券事务代表。




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