证券代码:600170             证券简称：上海建工            编号: 临 2016-071



                     上海建工集团股份有限公司
           核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    2016 年 7 月 22 日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公
司”）核心员工持股计划（简称“员工持股计划”）第一次持有人会议在公司会议
室召开。本次会议应出席持有人 4,826 名，其中现场会议实际出席持有人（包括
持有人授权委托代表）4,000 名，通过通讯表决的持有人（包括持有人授权委托
代表）826 名，代表员工持股计划份额总计 132,376 万份。
    会议经过表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划持有人会议
章程》。
    表决结果：赞成份额 132,376 万份，占员工持股计划持有人所持份额总数的
100%； 反对份额 0 份，弃权份额 0 份。
    二、选举徐征、张立新、尹克定、李胜、乔聪、许海峰、沈军、张超、陆凯
忠、陈晓明、周军为员工持股计划管理委员会委员，其中由徐征担任员工持股计
划管理委员会主任，张立新、尹克定担任员工持股计划管理委员会副主任。
    表决结果：赞成份额 132,376 万份，占员工持股计划持有人所持份额总数的
100%； 反对份额 0 份，弃权份额 0 份。
    本决议于以下条件满足之日起生效：（1）上海建工股东大会审议通过员工持
股计划；（2）中国证监会审核通过员工持股计划所涉及的上海建工非公开发行股
票事项；（3）前述非公开发行股票事项已完成发行及认购。
    特此公告。




                                         上海建工集团股份有限公司
                                              2016 年 7 月 23 日

                                    1