上海建工集团股份有限公司独立董事关于

  非公开发行股票增加价格调整机制及相关议案的事前认可意见


    上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”、“公司”）拟于
2016 年 7 月 21 日召开董事会，审议关于公司 2016 年度非公开发行
股票增加价格调整机制并相应修订公司非公开发行股票预案、公司核
心员工持股计划（草案）等相关议案。
    根据相关规定，我们于董事会召开前审阅了相关资料并与公司管
理层进行了沟通，发表如下意见：
    公司 2016 年度非公开发行股票构成关联交易事项。本次非公开
发行股票暨核心员工持股计划增加价格调整机制后方案切实可行，有
助于保护中小股东利益。修订后的《公司 2016 年度非公开发行股票
预案（修订稿）》、《公司核心员工持股计划》（草案修订稿）符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    综上所述，我们一致同意将公司《关于非公开发行股票增加价格
调整机制的议案》、《公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》
和《公司核心员工持股计划》（草案修订稿）等相关议案提交公司第
七届董事会第三次会议审议。
   （本页为上海建工集团股份有限公司独立董事关于非公开发行

股票增加价格调整机制及相关议案的事前认可意见之签署页、无正

文）

  发表意见独立董事签名：

       吴念祖：

       胡奕明：

       梁卫彬：



                                           2016 年 7 月 14 日