证券代码：600170         证券简称：上海建工      公告编号：2016-072

                    上海建工集团股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2016 年 8 月 8 日

(二)      股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号 B201 会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   3,974,881,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）                                                            55.7342



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，梁卫彬董事因公出差请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书李胜先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列
   席了会议。
二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于发行可续期公司债券的议案》

    审议结果：通过

表决情况：
    股东类型                     同意                         反对                          弃权
                          票数           比例（%）     票数       比例（%）          票数         比例（%）
        A股          3,974,834,253       99.9988       47,241         0.0012                0       0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称                   同意                       反对                         弃权
 序号                             票数       比例（%）     票数       比例（%）        票数        比例（%）
1        《 上海 建工集 团       3,027,242       98.4634   47,241           1.5366            0          0.0000
         股 份有 限公司 关
         于 发行 可续期 公
         司债券的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次大会审议的议案属特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李俊、崔源

2、 律师鉴证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的各项决议合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。


                                             上海建工集团股份有限公司
                                                       2016 年 8 月 9 日