证券代码:600170             证券简称：上海建工              编号: 临 2016-074

                     上海建工集团股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2016 年 8 月 29 日下午在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主
持，会议通知于 8 月 17 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
    （一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年半年度报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2016 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：临
2016-075）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》。
    制度全文详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公
司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                         上海建工集团股份有限公司董事会
                                                2016 年 8 月 31 日


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