证券代码：600170             股票简称：上海建工              编号：临 2016-076

                     上海建工集团股份有限公司
                第七届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
于 2016 年 8 月 29 日下午在公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监
事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周
平先生召集、主持，会议通知于 8 月 17 日发出。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年半年度报告》（全
文及摘要），并发表以下意见：
    1、监事会认为 2016 年上半年度公司运营规范，公司的董事、高级管理人员
执行股东大会和董事会的决议尽职尽责，没有发现上述人员违反法律法规、公司
章程或损害公司及股东利益的行为。
    2、监事会认为 2016 年上半年度公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、
半年度报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的主
营业务收入、利润总额等数据真实。
    3、本报告期内，公司在与各关联方进行关联交易时，始终遵循公平市价的
原则，未发现损害公司及股东利益的情况，本公司控股股东没有违规占用本公司
资金的情况。
    4、公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理
和财务状况等事项。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2016 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表以下意见：
    公司报告期内募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海建工集团股份有限
公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募
集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                         上海建工集团股份有限公司监事会
                                                   2016 年 8 月 31 日




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