证券代码:600170             证券简称：上海建工              编号: 临 2017-002

                     上海建工集团股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2017 年 1 月 10 日在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会
议通知于 1 月 3 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
    一、经全体董事表决，聘卞家骏先生担任公司总裁，任期同公司第七届董事
会，免去公司副总裁、总经济师职务。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    卞家骏，男，1961 年 11 月出生，大学，曾任上海市第四建筑有限公司总经
理、党委副书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理，上海建工集
团股份有限公司副总裁、总经济师；现任上海建工集团股份有限公司总裁。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于开立募集资金专项账
户及签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司上海第
二支行开立募集资金专项账户，授权公司管理层办理开户手续，并与开户银行、
保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于审议修订和新增部分
企业管理制度的议案》。
    议案内容包括修订《企业管理基本规范》、《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》、《董事会秘书工作管理办法》部分条款，以及新增《企业资产减值准备财务
核销工作管理办法》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。

                                         上海建工集团股份有限公司董事会
                                                2017 年 1 月 11 日


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