证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2017－022
债券代码：136970 债券简称：17 沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集并
主持。
会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款
的议案》。（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、章程修订情况
经中国证监会核准，公司向核心员工持股计划非公开发行股票 350,830,083
股。公司总股本由 7,131,857,084 股增至 7,482,687,167 股。根据公司 2015 年
年度股东大会授权，董事会决定对《公司章程》中与股本相关的第三条、第六条、
第二十五条作如下修改：
原文内容 修改后内容
第一章第 “公司经中国证券监督委员会证监发字 “公司经中国证券监督委员会证监发字
三条 [1998]132 号文和证监发字[1998]133 [1998]132 号文和证监发字[1998]133
号文核准，于 1998 年 6 月首次向社会公 号文核准，于 1998 年 6 月首次向社会公
众发行人民币普通股 15000 万股，于 众发行人民币普通股 15000 万股，于
1998 年 6 月 23 日在上海证券交易所上 1998 年 6 月 23 日在上海证券交易所上
市。公司经中国证券监督管理委员会证 市。公司经中国证券监督管理委员会证
监发字[2001]73 号文核准，于 2001 年 监发字[2001]73 号文核准，于 2001 年
10 月增资扩股 6,241.5 万股，其可流通 10 月增资扩股 6,241.5 万股，其可流通
部分 4,500 万股于 2001 年 11 月 21 日在 部分 4,500 万股于 2001 年 11 月 21 日在
上海证券交易所上市流通。公司经 2001 上海证券交易所上市流通。公司经 2001
年度股东大会批准，公司实施利润分配 年度股东大会批准，公司实施利润分配
每 10 股送 2 股，并于 2002 年 8 月 1 日 每 10 股送 2 股，并于 2002 年 8 月 1 日
实施，公司利润分配送股后，公司的总 实施，公司利润分配送股后，公司的总
1
股本为 719,298,000 股，其中国有股 股本为 719,298,000 股，其中国有股
485,298,000 股 ， 社 会 公 众 股 485,298,000 股 ， 社 会 公 众 股
234,000,000 股。公司于 2005 年 10 月 234,000,000 股。公司于 2005 年 10 月
31 日召开股权分置改革相关股东大会， 31 日召开股权分置改革相关股东大会，
会议以现场投票与网络投票相结合的表 会议以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过公司股权分置改革方 决方式审议通过公司股权分置改革方
案，2005 年 11 月 8 日实施了公司股权 案，2005 年 11 月 8 日实施了公司股权
分置改革方案。公司于 2009 年 10 月 28 分置改革方案。公司于 2009 年 10 月 28
日召开临时股东大会，会议以现场投票 日召开临时股东大会，会议以现场投票
与网络投票相结合的表决方式审议通过 与网络投票相结合的表决方式审议通过
公司发行股份购买资产暨关联交易相关 公司发行股份购买资产暨关联交易相关
方案，经中国证券监督管理委员会（证 方案，经中国证券监督管理委员会（证
监许可[2010]615 号）核准，公司于 2010 监许可[2010]615 号）核准，公司于 2010
年 6 月 1 日实施非公开发行股份 年 6 月 1 日实施非公开发行股份
322,761,557 股，增发后公司的总股本 322,761,557 股，增发后公司的总股本
为 1,042,059,557 股。公司于 2011 年 4 为 1,042,059,557 股。公司于 2011 年 4
月 25 日召开临时股东大会，会议以现场 月 25 日召开临时股东大会，会议以现场
投票与网络投票相结合的表决方式审议 投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过公司发行股份购买资产暨关联交易 通过公司发行股份购买资产暨关联交易
相关方案，经中国证券监督管理委员会 相关方案，经中国证券监督管理委员会
（证监许可[2011] 1163 号）核准，公 （证监许可[2011] 1163 号）核准，公
司于 2011 年 8 月 1 日实施非公开发行股 司于 2011 年 8 月 1 日实施非公开发行股
份 114,301,930 股，增发后公司的总股 份 114,301,930 股，增发后公司的总股
本为 1,156,361,487 股。经公司 2011 年 本为 1,156,361,487 股。经公司 2011 年
度股东大会批准，公司于 2012 年 5 月 度股东大会批准，公司于 2012 年 5 月
11 日实施利润分配每 10 股送 5 股，以 11 日实施利润分配每 10 股送 5 股，以
资本公积金每 10 股转增 5 股，实施后， 资本公积金每 10 股转增 5 股，实施后，
公司的总股本为 2,312,722,974 股。经 公司的总股本为 2,312,722,974 股。经
公司 2012 年度股东大会批准，公司于 公司 2012 年度股东大会批准，公司于
2013 年 7 月 18 日实施利润分配，以资 2013 年 7 月 18 日实施利润分配，以资
本公积金每 10 股转增 2 股，实施后，公 本公积金每 10 股转增 2 股，实施后，公
司的总股本为 2,775,267,568 股。经公 司的总股本为 2,775,267,568 股。经公
司 2013 年度股东大会批准，公司于 2014 司 2013 年度股东大会批准，公司于 2014
年 6 月 18 日实施利润分配，以资本公积 年 6 月 18 日实施利润分配，以资本公积
金每 10 股转增 3 股，实施后，公司的总 金每 10 股转增 3 股，实施后，公司的总
股本为 3,607,847,838 股。公司于 2014 股本为 3,607,847,838 股。公司于 2014
年 3 月 20 日召开临时股东大会，会议以 年 3 月 20 日召开临时股东大会，会议以
现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场投票与网络投票相结合的表决方式
2
审议通过公司非公开发行股份募集资金 审议通过公司非公开发行股份募集资金
相关方案，经中国证券监督管理委员会 相关方案，经中国证券监督管理委员会
（证监许可[2014] 971 号）核准，公司 （证监许可[2014] 971 号）核准，公司
于 2014 年 11 月 7 日实施非公开发行股 于 2014 年 11 月 7 日实施非公开发行股
份 963,855,421 股，增发后公司的总股 份 963,855,421 股，增发后公司的总股
本为 4,571,703,259 股。经公司 2014 年 本为 4,571,703,259 股。经公司 2014 年
度股东大会批准，公司于 2015 年 5 月 度股东大会批准，公司于 2015 年 5 月
13 日实施利润分配，以资本公积金每 10 13 日实施利润分配，以资本公积金每 10
股转增 3 股，实施后，公司的总股本为 股转增 3 股，实施后，公司的总股本为
5,943,214,237 股。经公司 2015 年度股 5,943,214,237 股。经公司 2015 年度股
东大会批准，公司于 2016 年 5 月 17 日 东大会批准，公司于 2016 年 5 月 17 日
实施利润分配，以资本公积金每 10 股转 实施利润分配，以资本公积金每 10 股转
增 2 股，实施后，公司的总股本为 增 2 股，实施后，公司的总股本为
7,131,857,084 股。” 7,131,857,084 股。公司于 2016 年 4 月
19 日召开 2015 年度股东大会，会议以
现场投票与网络投票相结合的表决方式
审议通过公司非公开发行股份募集资金
相关方案，经中国证券监督管理委员会
（证监许可[2016]3217 号）核准，公司
于 2017 年 2 月 28 日实施非公开发行股
份 350,830,083 股，增发后公司的总股
本为 7,482,687,167 股。”
第一章第 “公司注册资本为人民币柒拾壹亿叁千 “公司注册资本为人民币柒拾肆亿捌仟
六条 壹佰捌拾伍万柒千零捌拾肆元。” 贰佰陆拾捌万柒仟壹佰陆拾柒元。”
第三章第 “公司现有股份总数为 7,131,857,084 “公司现有股份总数为 7,482,687,167
一节第二 股，股本结构为：普通股 7,131,857,084 股，股本结构为：普通股 7,482,687,167
十五条 股。” 股。”
依照公司 2015 年年度股东大会决议，上述章程修改内容经董事会审议通过
生效，公司可依法办理工商登记变更。
三、备查资料
1、修改后的《上海建工集团股份有限公司章程》
2、《上海建工集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
3、《上海建工集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》
上海建工集团股份有限公司董事会
2017年3月25日
3
