上海建工集团股份有限公司独立董事对
         公司职业经理人薪酬相关事项的独立意见


    上海建工集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2017 年
4 月 27 日召开，审议公司职业经理人薪酬与考核相关事项。作为本
公司的独立董事，我们在董事会前审阅了相关议案，现基于独立判断
的立场，就上述事项发表如下独立意见：
    公司拟实施的职业经理人薪酬制度改革符合公司的实际情况，有
助于进一步健全公司的激励与约束机制，调动公司高级经营管理人员
的积极性和创造性，促进公司的持续、健康发展。上述职业经理人薪
酬制度决策程序符合公司章程的规定，不存在损害公司股东，特别是
中小股东利益的情形。我们一致同意《上海建工集团股份有限公司职
业经理人考核与薪酬办法》、《上海建工集团股份有限公司职业经理人
激励基金计划（2017 年度～2019 年度）》。




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（本页为上海建工集团股份有限公司独立董事对公司职业经理人薪
酬相关事项的独立意见之签署页、无正文）

   发表意见独立董事签名：

      吴念祖：

      胡奕明：

      梁卫彬：



                                          2017 年 4 月 27 日




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