证券代码：600170          证券简称：上海建工        公告编号：临 2019－017
债券代码：136970          债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977          债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955          债券简称：18 沪建 Y3

                      上海建工集团股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董
事会第十九次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知
于 4 月 19 日发出。
    会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2018 年度
实施方案》；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人 2018 年度绩
效激励实施方案》；
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（董事卞家骏回避表决）。
    四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2019 年度日常关联
交易预计及提请股东大会授权的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于 2019 年度日
常关联交易预计的补充公告》（公告编号：临 2019-018）。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（董事徐征回避表决）。
    特此公告。


                                            上海建工集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 4 月 30 日

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