上海建工：上海建工第八届董事会第二十二次会议决议公告2021-12-17
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2021－075
债券代码：136955 债券简称：18 沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董
事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，应
参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长徐征先生召集，会议通知于 12 月 10 日发出。公司监事会成
员、部分高级管理人员列席了会议。
会议一致审议通过了《上海建工 2021～2025 年度中长期激励计划》。董事会
同意公司依照本激励计划，在 2021～2025 年度达到提取激励基金的约束条件的
情况下，每年提取一定金额的激励基金授予激励对象。激励计划主要内容如下：
一、激励对象
激励计划的对象包括公司总部部门主要负责人、公司直接管理的所属单位党
政主要领导和对公司整体业绩和持续发展有重大贡献的其他员工。
二、激励约束条件
激励计划的约束条件由净资产收益率、净利润、营业收入值三项约束条件组
成。各年度提取激励基金的约束条件目标值如下：
1、净资产收益率：公司 2021-2025 年的加权平均净资产收益率分别为 8.0%、
8.1%、8.2%、8.3%和 8.4%；
2、净利润：以 2020 年净利润为基数，2021-2025 年净利润增长率分别为 7%、
14%、21%、28%和 35%；
3、营业收入值：2021-2025 年的营业收入分别为 2,490 亿元、2,674 亿元、
2,862 亿元、3,065 亿元和 3,283 亿元。
当约束条件系数 a 大于等于 0.8 时，视为公司提取激励基金的约束条件达到，
可提取相应比例的激励基金；否则视为公司提取激励基金的约束条件未达到，当
年度不得提取激励基金。约束条件系数 a 按下表确定：
1
约束条件总得分 得分≥100 100＞得分≥90 90＞得分≥80 得分＜80
约束条件系数 a 1.0 0.9 0.8 0
当年约束条件总得分＝净资产收益率得分*40%＋净利润得分*35%＋营业收入值
得分*25%
上述净利润指扣除非经常性损益后的净利润；各年度的归母净资产均不考虑
股票公允价值部分；各年度的加权平均净资产中不含永续债金额。若公司发生权
益类再融资行为，则以扣除融资数量后的净资产为计算依据，同时剔除因公司所
投资企业未来上市带来的净资产增加额的影响。
三、激励基金额度
当公司达到提取激励基金的约束条件时，以当年度净利润较净利润基准值
（即计划实施前五年净利润均值）的增长额为基数，提取最多不超过增长额的
10%作为激励基金。
四、激励基金的发放
公司根据激励对象的年度绩效评价结果分配激励基金，发放时间在各约束条
件达到年度的后一年。激励基金采取延期支付的方式，分两年发放，由公司代扣
代缴个人所得税。
五、激励对象变更与终止
激励对象因违反国家法律法规、《公司章程》或公司内部管理规章制度的规
定，或发生劳动合同约定的失职、渎职行为，损害公司利益或声誉，或给公司造
成直接或间接经济损失的，或因犯罪行为被依法追究刑事责任的，其激励资格终
止，已分配但尚未发放的激励基金终止发放，以后年度的激励基金不再授予，并
且公司可要求激励对象返还其已获授的激励基金。激励对象因劳动合同终止、离
职、退休、丧失劳动能力或身故的，不再参与后期的激励计划，已分配但尚未发
放的激励基金继续向其或法定继承人发放。其它未说明的情况由董事会薪酬与考
核委员会认定，并确定其处理方式。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
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