上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司

     2022 年第一次临时股东大会

            会 议 资 料




         2022 年 1 月 17 日
                                                              目                   录



2022 年第一次临时股东大会须知 .................................................................................................... 3

议      程 ............................................................................................................................................. 4

关于补选董事的议案 ........................................................................................................................ 5

2022 年第一次临时股东大会表决办法............................................................................................. 6




                                                                           2
                 上海建工集团股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会须知


    为做好“新冠肺炎”疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票
方式参加本次股东大会的投票表决，减少人员聚集。本人以及家属（或
同住人），会议前 21 天内有高风险地区或境外旅居史的，活动前 14
天内有中风险地区或本土病例报告地区旅居史的，处于社区健康监测
或自主健康管理期间的股东及股东代表，一律不得参加现场会议。参
加现场会议的股东及股东代表应严格遵守疫情防控要求，自觉做好自
我防护，配合测温，及证件、行程卡、健康码查验。

    会议场所于 2022 年 1 月 17 日下午 1:30 起接待股东，至现场会
议结束。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及有关监管部门
的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代
理人）不给予任何礼品及其他经济利益，不设餐食接待。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会
的全体人员应遵守执行下列要求：

    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益。

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答。

    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关
闭手机或将其调至震动状态。

    五、出席现场会议的股东应全程佩戴口罩，并配合落实防疫措施。


                               3
                上海建工集团股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会
                          议       程

（13:30 股东签到入场，14:00 大会正式开始）

一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况

二、报告议案

《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》

三、股东审议发言

四、关于股东审议发言的说明

五、司仪宣读现场投票表决办法

六、司仪宣读《监票人候选名单》

七、股东投票表决

八、宣读投票结果

九、律师发表本次股东大会见证意见

十、主持人宣布大会结束



                                        上海建工集团股份有限公司
                                            2022 年 1 月 17 日




                               4
  上海建工集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议案



                     上海建工集团股份有限公司
                         关于补选董事的议案
（上海建工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会审议稿）



各位股东：
     经公司实际控制人、第一大股东提名，推荐叶卫东先生为第八届
董事会董事候选人，现提请公司股东大会选举。
     候选人的基本情况如下：
     叶卫东，男，1966 年 10 月出生，大学，教授级高级工程师，曾
任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团
有限公司董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事
会职工董事、工会主席、副总裁；现任上海建工集团股份有限公司总
裁。


     上述人选请选举。




                                上海建工集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 17 日




                                  5
                上海建工集团股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会表决办法


   一、本次股东大会补选公司第八届董事会董事。

   二、表决的组织工作由大会秘书处负责。大会设监票人5名,其中
１名为监事会成员，2名为股东代表，2名为秘书处工作人员。监票人
中由１名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监
督。
   监票人的任务是:
   １、负责表决票的核对、发放;
   ２、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
   ３、统计清点票数,检查每张表决票是否符合规定要求;
   ４、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

   三、本次表决采用电脑统计。大会印发的表决票,已将大会的选
举事项列入。

   四、根据有关规定，本次大会关于董事选举采用累积投票制度。
股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。
股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合
投给不同的候选人。每位参加投票的股东或股东代理人请在表决选举
票“投票数”后的下划线上填写投票股数。凡超出股东累积有效投票
股数的，该表决无效；如采用在空格中打“√”的，则按累积投票权
的平均数计票；如既在空格中打“√”又填写股数的，则按填写的股
数计票，超出股东累积有效投票股数的，该表决无效。


                             6
    五、为了便于迅速统计清点票数,本次大会设了流动票箱,由监票
人送达每排座位的走道边,请股东或股东代表将填写的表决票依次传
递投入票箱内。

   六、投票结束后,由监票人打开票箱进行清点计票。

   七、现场会议投票表决统计后，由公司将现场投票的数据文件上
传上证所信息网络有限公司，由其为公司对本次股东大会现场投票和
网络投票进行合并统计。合并后的股东大会投票结果将刊登在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   八、参与表决的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以
第一次表决结果为准。



                                  上海建工集团股份有限公司
                              2022年第一次临时股东大会秘书处
                                       2022年1月17日




                              7