证券代码：600170          证券简称：上海建工        公告编号：临 2022－017
债券代码：136955          债券简称：18 沪建 Y3

                     上海建工集团股份有限公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会
第二十四次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长
徐征先生召集、主持。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
    （一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于增补董事会战略发
展委员会委员的议案》
    经董事会选举，增补董事、总裁叶卫东先生任董事会战略发展委员会委员，
任期同第八届董事会。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2016 年度核心员
工持股计划存续期展期的议案》
    内容详见《上海建工关于 2016 年度核心员工持股计划存续期展期的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避（关联董事徐征、叶卫
东、殷红霞回避表决）。
    （三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2021 年度计提资
产减值准备的议案》
    内容详见《上海建工关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于聘任风控总监、总
法律顾问的议案》
    根据公司经营管理需要，经董事会审议，聘任薛永申先生担任集团风控总监、
许海峰先生担任集团总法律顾问，任期同本届董事会。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。


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    上述人员简历如下：
    薛永申，男，1968 年 10 月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第
一建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工一建集团有限公司党委书记、董
事长；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师、风控总监。
    许海峰，男，1977 年 7 月出生，硕士，正高级经济师，曾任上海建工集团
股份有限公司总裁事务部副总经理、企业管理部副总经理、法务部副主任、副总
法律顾问；现任上海建工集团股份有限公司总法律顾问、企业管理部总经理、法
务部主任、审计二部总经理。
    特此公告。


                                        上海建工集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 26 日




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