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公司公告

上海建工:上海建工第八届董事会第二十五次会议决议公告2022-04-18  

                        证券代码:600170          证券简称:上海建工         公告编号:临 2022-028
债券代码:136955          债券简称:18 沪建 Y3

                     上海建工集团股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)第八届董事会
第二十五次会议于 2022 年 4 月 15 日以视频电话形式召开,应参加董事 8 名,实
际参加董事 8 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事
长徐征先生召集、主持。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议以通讯表决方式一致审议通过了下列议案:
    (一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度董事会工作
报告》;
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (二)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度总裁工作报
告》;
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (三)会议审阅了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》;
    本报告尚需提交公司股东大会审阅。
    (四)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度财务决算和
2022 年度财务预算报告》;
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (五)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度利润分配预
案》;
    本预案尚需提交公司股东大会审议,内容详见《上海建工 2021 年年度利润
分配方案公告》。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。


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    (六)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年年度报告》;
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (七)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告》;
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (八)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年社会责任报告》;
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (九)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年度日常关联交
易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告》;
    本报告尚需提交公司股东大会审议,内容详见《上海建工 2021 年度日常关
联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计公告》。
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避(关联董事徐征、叶卫
东回避了表决)。
    (十)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2022 年度担保额度预
计及提请股东大会授权的议案》;
    本议案尚需提交公司股东大会审议,内容详见《上海建工关于 2022 年度担
保额度预计及提请股东大会授权的公告》。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (十一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2022 年度投资计划
额度及提请股东大会授权的议案》;
    根据公司 2022 年度经营计划,本年度公司计划对外投资总额为 230 亿元,
其中:城市建设投资总额 120 亿元;房地产开发储备项目投资 80 亿元;其他对
外投资总额 30 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。
    为提高投资决策及管理效率,拟提请股东大会批准前述额度的投资总额,并
给予如下授权:
    为提高投资决策及管理效率,拟提请股东大会批准前述额度的投资总额,并
给予如下授权:
    1、授权公司管理层具体执行 2022 年度投资计划,审核并签署相关法律文件;
    2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要,在不超出年度投
资计划总额 20%的范围内调整投资总额;
    3、在不超出年度投资计划总额的前提下,授权公司管理层根据具体情况适
当调整各板块之间的比例;

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    4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前,授权公司管理
层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (十二)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于向中国建设银行
申请授信额度的议案》;
    董事会同意公司于 2022 年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过
375.5 亿元。授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承
兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司董事长(或其授权人员)签署与上述
授信有关的合同、协议等各项文件。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (十三)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工
具授权的议案》;
    本议案尚需提交公司股东大会审议,内容详见《上海建工关于提请股东大会
授权发行债务融资工具的公告》。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (十四)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务
所的提案》;
    本议案尚需提交公司股东大会审议,内容详见《上海建工关于续聘会计师事
务所的公告》。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (十五)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>
部分条款的议案》;
    本议案尚需提交公司股东大会审议,内容详见《上海建工关于修改<公司章
程>部分条款的公告》。
    表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。


    特此公告。


                                        上海建工集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 18 日




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