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公司公告

上海建工:上海建工2021年年度股东大会决议公告2022-07-01  

                        证券代码:600170            证券简称:上海建工      公告编号:2022-036


                    上海建工集团股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 6 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市东大名路 666 号 B 楼 201 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               4,945,241,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  55.6524
份总数的比例(%)




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事潘久文因疫情原因未出席本次会议;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、董事会秘书李胜出席本次会议;部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了
   会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型             同意                  反对               弃权
                  票数     比例(%)  票数     比例(%) 票数   比例(%)
  A股        4,942,597,960 99.9465 2,049,540     0.0414 594,499    0.0121



2、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型             同意                  反对               弃权
                  票数     比例(%)  票数     比例(%) 票数   比例(%)
  A股        4,942,598,060 99.9465 2,049,540     0.0414 594,399    0.0121



3、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司 2021 年年度报告》

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型             同意                  反对               弃权
                  票数     比例(%)  票数     比例(%) 票数   比例(%)
  A股        4,942,586,360 99.9463 2,063,140     0.0417 592,499    0.0120



4、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财
   务预算报告》

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型             同意                  反对               弃权
                  票数     比例(%)  票数     比例(%) 票数   比例(%)
  A股        4,939,054,960 99.8749 5,592,540     0.1131 594,499    0.0120



5、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型              同意                 反对               弃权
                   票数     比例(%) 票数   比例(%)   票数   比例(%)
  A股         4,944,750,230 99.9901 473,040     0.0096   18,729    0.0003



6、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及

   2022 年度日常关联交易预计报告》

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型               同意                反对               弃权
                   票数     比例(%) 票数   比例(%)   票数   比例(%)
  A股         2,255,348,443 99.9645 781,640     0.0346   18,729    0.0009



7、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司 2022 年度担保额度预计及提请股东

   大会授权的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型             同意                  反对           弃权
               票数     比例(%)  票数    比例(%) 票数   比例(%)
  A股     4,912,925,043 99.3465 32,298,227   0.6531 18,729 0.0004
 8、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司 2022 年度投资计划额度及提请股东

    大会授权的议案》

    审议结果:通过

 表决情况:
 股东类型                  同意              反对                           弃权
                     票数     比例(%) 票数   比例(%)               票数   比例(%)
   A股          4,944,343,930 99.9818 879,440     0.0178               18,629    0.0004



 9、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》

    审议结果:通过

表决情况:
股东类型                  同意               反对               弃权
                    票数     比例(%)  票数     比例(%) 票数   比例(%)
   A股         4,939,088,034 99.8756 6,135,236     0.1241 18,729     0.0003



 10、    议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的

    议案》

    审议结果:通过

表决情况:
股东类型                  同意               反对               弃权
                    票数     比例(%)  票数     比例(%) 票数   比例(%)
   A股         4,935,439,061 99.8018 9,208,439     0.1862 594,499    0.0120



 11、    议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的

    议案》

    审议结果:通过

  表决情况:
股东类型                 同意                       反对                    弃权
                  票数           比例(%)   票数          比例(%)   票数   比例(%)
       A股     4,772,442,966 96.5058 172,780,404            3.4939   18,629     0.0003




      (二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议         议案名称                   同意                    反对                弃权
案                             票数          比例(%)    票数     比例       票数     比例
序                                                                 (%)              (%)
号
6 《上海建工集团股份有
   限公司 2021 年度日常关
   联交易执行情况及 2022    573,467,478 99.8606           781,640 0.1361      18,729 0.0033
   年度日常关联交易预计
   报告》
7 《上海建工集团股份有
   限公司 2022 年度担保额
                            541,950,891 94.3725 32,298,227 5.6242             18,729 0.0033
   度预计及提请股东大会
   授权的议案》
9 《上海建工集团股份有
   限公司关于发行债务融     568,113,882 98.9284          6,135,236 1.0684     18,729 0.0032
   资工具授权的议案》
10 《上海建工集团股份有
   限公司关于聘请 2022 年   564,464,909 98.2930          9,208,439 1.6035 594,499 0.1035
   度审计机构的议案》




      (三)   关于议案表决的有关情况说明

          本次大会第 6 项议案涉及关联交易,上海建工控股集团有限公司(持有
      2,688,670,545 股)、徐征(持有 72,642 股)、叶卫东(持有 350,000 股)等关
      联股东回避了表决。
          本次大会其他听取报告的事项:《上海建工集团股份有限公司 2021 年度独立
      董事述职报告》。



      三、   律师见证情况



      1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所
律师:李志强、游广

2、 律师见证结论意见:

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定,本次股东大会未有股东提出临时提案,出席本次会议人员的资格均
合法有效,本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 《上海建工集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;


2、 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司 2021 年年度股

   东大会的法律意见书》。



                                              上海建工集团股份有限公司
                                                        2022 年 7 月 1 日