证券代码：600170            证券简称：上海建工           公告编号：临 2022-058
债券代码：136955            债券简称：18 沪建 Y3


                      上海建工集团股份有限公司
                第八届监事会第十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议
于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会
议由监事会主席周平先生召集、主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》并发
表以下意见：
    监事会认为 2022 年第三季度公司运营规范，公司的董事、高级管理人员执行
股东大会和董事会的决议尽职尽责，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或
损害公司及股东利益的行为。监事会认为在本报告期内，公司的财务核算体制健全，
会计事项的处理、本季度报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，
财务报告的数据真实。公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经
营管理和财务状况等事项。报告期内，公司在与各关联方进行关联交易时，始终遵
循公平市价的原则，未发现损害公司及股东利益的情况。本公司控股股东没有违规
占用本公司资金的情况。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于资产核销的议案》，并发
表以下意见：
    监事会认为公司本次资产核销事项符合各相关规范性文件的规定，相关审议程
序规范有效，能够公允地反映公司财务情况，不存在损害公司及公司股东，特别是
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中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产核销事项。
   表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   特此公告。


                                         上海建工集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 29 日




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