证券代码：600170          证券简称：上海建工        公告编号：临 2022－057
债券代码：136955          债券简称：18 沪建 Y3

                     上海建工集团股份有限公司
             第八届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董
事会第三十一次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应参会董事
8 名，实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。
会议通知于 10 月 12 日发出。
    会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于资产核销的议案》
    公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资
产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经
上海中佳永信会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公
司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司
的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。
议案主要内容如下：
    为真实准确地反映公司 2022 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计
准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上海中佳永信会计师事务所
审计确认，公司下属上海市机械设备成套（集团）有限公司、上海市安装工程集
团有限公司、上海市基础工程集团有限公司对 2022 年度发生事实损失的资产作
财务核销处理，包括：核销应收账款 8,754,839.46 元，均已全额计提减值准备。
本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价
值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的行为。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对


                                       1
   三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于新增和修订企业管理
制度的议案》
   表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
   特此公告。




                                       上海建工集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 29 日




                                  2