证券代码：600170          证券简称：上海建工           公告编号：临 2023-013
债券代码：136955          债券简称：18 沪建 Y3


                     上海建工集团股份有限公司
             关于修改《公司章程》部分条款的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董
事会第三十二次会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8
名，实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。
    会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款
的议案》。（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、章程修改情况
    鉴于公司注销回购专用证券账户库存股后，总股本由 8,904,397,728 股变更
为 8,885,939,744 股，注册资本由人民币 8,904,397,728 元变更为人民币
8,885,939,744 元。依照公司 2019 年第一次临时股东大会决议，董事会同意对
《公司章程》第六条、第二十五条作相应修订。具体修改内容如下：
序号               原条文                              修改后条文
      第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
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      8,904,397,728 元。                    8,885,939,744 元。
      第二十五条 公司现有股份总数为         第二十五条 公司现有股份总数为
  2   8,904,397,728 股，股本结构为：        8,885,939,744 股，股本结构为：
      普通股 8,904,397,728 股。             普通股 8,885,939,744 股。
    除上述修改外，其他条款保持不变。
    附件：经修改的《上海建工集团股份有限公司章程》
    特此公告。


                                            上海建工集团股份有限公司董事会
                                                               2023年3月23日


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