证券代码：600170            证券简称：上海建工         公告编号：临 2023－029
债券代码：136955            债券简称：18 沪建 Y3


                   上海建工集团股份有限公司
          第八届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董
事会第三十四次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 8
名，实到董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会
议通知于 4 月 21 日发出。
    会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》；
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股
东大会的议案》。
    内容详见《上海建工关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。



                                             上海建工集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 4 月 29 日




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